L'ex CEO di FTX ha ordinato di non contattare i dipendenti attuali o precedenti

Come condizione per il suo rilascio dalla custodia federale, il tribunale federale che presiede il procedimento penale contro Sam Bankman-Fried, l'ex amministratore delegato di FTX, ha stabilito che non gli è consentito avere alcun contatto con l'attuale o l'ex lavoratori della exchange.

In una sentenza emessa il 1° febbraio 2019, il giudice Lewis Kaplan del distretto meridionale di New York ha dichiarato che, affinché Bankman-Fried rimanesse libero su cauzione fino alla conclusione del processo, gli sarebbe stato proibito di comunicare con persone correnti o ex dipendenti di FTX o Alameda Research "tranne in presenza di un legale". Come parte della sua sentenza, Kaplan ha aggiunto che SBF non era autorizzato a comunicare con nessuno utilizzando applicazioni di messaggistica crittografate come Signal. I documenti precedenti presentati dall'accusa affermavano che l'ex CEO di FTX aveva utilizzato l'app per comunicare con l'attuale consigliere generale di FTX US, Ryne Miller. La sentenza di Kaplan vieta a SBF di comunicare con chiunque utilizzi tali applicazioni.

"Le informazioni indiscusse di cui dispone la Corte in merito alla 'natura e gravità del pericolo rappresentato dal rilascio [continuo dell'imputato]' sulle condizioni esistenti sono cambiate sostanzialmente da quando è stato rilasciato, e sembra esserci una minaccia materiale di contatto inappropriato con potenziali testimoni”, ha detto Kaplan. "Le informazioni sono cambiate sostanzialmente da quando è stato rilasciato e sembra esserci una minaccia concreta di contatto inappropriato con potenziali testimoni", ha affermato Kaplan. "La Corte conclude che questo pericolo è ovviamente e convincentemente sufficiente a sostenere l'imposizione di ulteriori restrizioni in attesa dell'intero argomento delle domande incidentali", che originariamente era scritto come "tale rischio è chiaramente sufficiente per giustificare l'imposizione di ulteriori condizioni".

Secondo Kaplan, SBF è stata la forza trainante dietro le decisioni di eliminare tutte le comunicazioni Slack e Signal tra i dipendenti di FTX e Alameda a partire dal 2021. SBF avrebbe detto all'ex CEO di Alameda che qualsiasi potenziale caso legale sarebbe stato più difficile da costruire senza un adeguato documentazione. A suo giudizio, ha anche fatto riferimento alle comunicazioni di Signal che ha avuto con Miller e ad altre tecniche per entrare in contatto con "altri lavoratori FTX presenti ed ex".

Il tribunale non ha ancora preso una decisione in merito al divieto o meno a SBF di accedere ai fondi di FTX e Alameda come parte dei termini del suo rilascio. In un documento presentato il 30 gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Bankman-Fried aveva contattato il CEO di FTX John Ray per esplorare potenziali strade per ottenere l'accesso al denaro della società. Un'udienza sull'argomento è prevista per il 7 febbraio e il giudice Kaplan ha detto che parteciperà.

Il processo contro Bankman-Fried inizierà a ottobre presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, dove è accusato di otto reati, uno dei quali è frode telematica. La procedura fallimentare per FTX è ora in corso anche nel Distretto del Delaware, dove i debitori hanno recentemente richiesto citazioni in giudizio per informazioni e documenti ai familiari di SBF.