L'ex ingegnere capo di FTX Nishad Singh si dichiara colpevole di 3 conteggi di accuse di frode

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Sommario:

• Martedì Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria di FTX, ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse penali statunitensi.
• Reuters ha riferito che Singh si dichiarerà colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode sulle materie prime, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di frode telematica.
• Anche altri ex dipendenti come l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e l'ex CTO di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse penali a dicembre.
• Il fondatore caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di oltre otto accuse di frode e riciclaggio di denaro. 

Martedì Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria di FTX, ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse penali statunitensi. L'avvocato di Singh ha detto a un tribunale di Manhattan che l'ex ingegnere capo era pronto a dichiararsi colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode su merci, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di frode telematica, Reuters segnalati.

La dichiarazione di colpevolezza arriva dopo che Singh si è impegnato con i pubblici ministeri federali del distretto sud di New York (SDNY) e discusso un possibile accordo durante una sessione di offerta all'inizio di gennaio 2023. Le sessioni di offerta vengono utilizzate per valutare il valore delle prove che un potenziale testimone potrebbe avere. 

Nel 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sotto Gary Gensler ha intentato una causa civile sostenendo che Singh aveva esentato Alameda Research dal motore di liquidazione di FTX. Ciò essenzialmente ha dato ad "Alameda Research una linea di credito illimitata" sulla piattaforma, ha affermato la SEC. 

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha presentato accuse simili, suggerendo che Singh abbia contribuito a nascondere le centinaia di milioni di debiti di Alameda sull'exchange di criptovalute. 

I dirigenti di FTX si dichiarano colpevoli

Anche altri ex giocatori di FTX hanno collaborato con gli investigatori. L'ex CEO di Alameda Caroline Ellison si è dichiarata colpevole di sette accuse penali, inclusa la frode. L'ex CTO di FTX Gary Wang che controllate Emergent Fidelity Technologies con Sam Bankman-Fried dichiarato colpevole di quattro accuse penali statunitensi. Wang avrebbe donato milioni di dollari di fondi dei clienti anche a candidati e partiti politici. 

L'ex funzionario capo della regolamentazione Daniel Friedberg raggio con l'FBI, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e i pubblici ministeri dell'SDNY su come operava l'impero di Bankman-Fried. Friedberg ha parlato con le autorità poco dopo che l'exchange di criptovalute ha dichiarato bancarotta nel novembre 2022. 

Il fondatore dell'exchange di criptovalute fallimentare FTX, Sam Bankman-Fried, si è dichiarato non colpevole di otto accuse penali, tra cui frode e riciclaggio di denaro. L'ex magnate delle criptovalute lo era sbattuto con quattro nuove accuse penali tra cui il contributo politico illegale. 

Fonte : Ethereum World News

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