L'ex ingegnere capo della FTX vuole un accordo con le autorità statunitensi: rapporto

A differenza dei dirigenti di FTX Group Caroline Ellison e Gary Wang, che si sono dichiarati colpevoli in precedenza durante le indagini, Nishad Singh - l'ex ingegnere capo del defunto scambio di criptovalute - non ha alcuna accusa mossa contro di lui.

Tuttavia, come in precedenza segnalati by CryptoPotato, il GitHub di Singh sembrava essere collegato all'account coreano segreto di FTX, che sarebbe stato utilizzato per mascherare le passività e le pratiche dubbie dell'exchange.

Aveva gli stessi privilegi del conto di trading di Alameda, come le esenzioni da alcune delle politiche di gestione del rischio più "rigorose" in vigore presso FTX.

Patteggiamento Possibilmente sul tavolo

Sfortunatamente per Singh, sembra che le galline siano tornate al nido. Secondo a Bloomberg, l'ex dirigente di FTX è attualmente in trattativa con l'ufficio del procuratore di SDNY.

Secondo quanto riferito, Singh ha partecipato a una sessione di offerta, il che significa che la parte invitata, sebbene non accusata, riceve un'immunità limitata in cambio di una discussione semi-formale che consentirebbe al tribunale di determinare se dispone di informazioni che potrebbero essere utili all'accusa.

Se si rivelasse utile, ciò consentirebbe alla corte di concludere un patteggiamento con Singh in cambio della sua collaborazione.

Secondo Sarah Paul, ex procuratore presso il tribunale di Manhattan, i possibili testimoni sono incoraggiati a farsi avanti volontariamente il prima possibile, consentendo loro di ottenere più clemenza dai tribunali di quanto altrimenti possibile.

“La prima persona che entra spesso avrà maggiori possibilità di essere accettata come cooperatrice perché di solito ci sarà un bisogno maggiore della sua testimonianza”.

Frode già in ambito, a differenza delle donazioni politiche

Mentre Caroline Ellison e Gary Wang sì supplicato colpevoli di frode e stanno collaborando con le autorità in materia, le accuse di riciclaggio di denaro tramite donazioni a campagne politiche non hanno fatto molti progressi in tribunale.

Poiché secondo quanto riferito Singh era un filantropo e donatore di grande levatura, è possibile che la sua provvisoria cooperazione con le autorità statunitensi si concentri su questo lato del caso giudiziario.

Singh ha finanziato candidati democratici per un importo di 8 milioni di dollari solo nell'ultimo ciclo elettorale. È interessante notare che una delle donazioni più cospicue – 1 milione di dollari per l'esattezza – è stata fatta a Mind The Gap, un comitato d'azione fondato dalla madre di Bankman-Fried.

Non è chiaro se questo possa essere un conflitto di interessi, tuttavia, sarebbe sicuramente un punto di interesse per i pubblici ministeri di SDNY.