L'ex direttore di FTX si dichiara colpevole di frode: SEC e CFTC denunciano accuse civili

Nishad Singh, ex capo dell'ingegneria presso l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, si è dichiarato colpevole di accuse penali martedì, il terzo membro della cerchia ristretta del fondatore Sam Bankman-Fried ad ammettere attività illecite in relazione a FTX.

L'avvocato di Singh ha affermato che l'ex dipendente di alto livello di FTX ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse penali durante un procedimento giudiziario, Reuters segnalati, secondo quanto riferito da Singh ha incontrato i pubblici ministeri statunitensi per discutere un potenziale accordo di cooperazione il mese scorso.

Singh si è dichiarato colpevole di frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare il governo degli Stati Uniti violando le leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Singh ha affermato di essere a conoscenza della cattiva gestione di FTX a metà dello scorso anno e si è scusato per il suo ruolo nell'abuso dei fondi di FTX.

La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno presentato accuse contro Singh a seguito della sua dichiarazione di colpevolezza. Il direttore dell'applicazione della SEC Gurbir Grewal ha affermato in a dichiarazione che ciò che Singh ha fatto alla FTX "è stata una frode, pura e semplice", contribuendo a creare un codice software che ha portato al furto dei fondi dei clienti.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse penali mosse contro di lui per la sua gestione di FTX, uno dei principali exchange di criptovalute che è crollato lo scorso novembre a seguito di una corsa agli sportelli sull'exchange innescata da un forte calo del suo token di scambio FTT. La corsa agli sportelli ha costretto FTX ad ammettere che non poteva onorare i prelievi dei clienti e non deteneva riserve uno a uno dei beni dei clienti.

Le accuse di Bankman-Fried vanno dal riciclaggio di denaro alla frode telematica. È accusato di appropriazione indebita di miliardi di dollari di fondi dei clienti per alimentare gli scambi ad Alameda, acquistare proprietà immobiliari private e donare a campagne politiche.

I pubblici ministeri federali hanno annunciato ulteriori accuse contro Bankman-Fried la scorsa settimana, presentando un'accusa sostitutiva che dettagliati donazioni politiche illegali fatte dal fondatore di FTX. L'accusa sostitutiva discuteva anche di come Bankman-Fried fosse presumibilmente in grado di accedere ai fondi dei clienti tramite Alameda, basandosi sul codice che era stato creato. 

“Bankman-Fried […] ha causato la creazione di scappatoie segrete nel codice del computer che ha alimentato la piattaforma di trading di FTX, scappatoie che hanno permesso ad Alameda di incorrere in un saldo negativo multimiliardario su FTX che Bankman-Fried sapeva che Alameda non avrebbe potuto rimborsare”, sostiene l'accusa.

Lo scorso dicembre, i pubblici ministeri del distretto meridionale di New York hanno rivelato di aver ottenuto la collaborazione del co-fondatore di FTX Gary Wang e dell'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison nel crollo di FTX, che si sono entrambi dichiarati colpevoli di accuse penali.

“Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di anticiparli. Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Williams in un video che ha accompagnato l'annuncio.

La SEC ha affermato che Singh ha avuto un ruolo nella cattiva gestione di FTX quello stesso giorno, sostenendo in una denuncia penale secondo cui Wang e Singh "erano gli ingegneri principali responsabili della scrittura del codice software per FTX".

I denuncia afferma che Alameda ha beneficiato di "funzionalità riservate della piattaforma FTX, che erano incorporate nel codice software sviluppato da Wang e altri ingegneri FTX e che hanno consentito ad Alameda di deviare le risorse dei clienti FTX".

Le funzionalità presumibilmente includevano quelle che consentivano ad Alameda di ottenere un saldo negativo sul proprio conto cliente con FTX, aumentare una linea di credito estesa ad Alameda che "diventava effettivamente illimitata" ed esentare l'azienda dall'essere liquidata automaticamente quando scendeva al di sotto del livello di margine richiesto sulle negoziazioni, caratteristiche che nessun altro cliente aveva.