Secondo quanto riferito, l'ex dirigente della FTX Nishad Singh intende dichiararsi colpevole

• Secondo quanto riferito, l'ex dirigente di FTX Nishad Singh sta pianificando di dichiararsi colpevole di accuse penali.
• Singh potrebbe dover affrontare accuse separate presentate dalla SEC e dalla CFTC.

Secondo quanto riferito, Nishad Singh, l'ex capo dell'ingegneria presso l'exchange FTX crollato, sta pianificando di dichiararsi colpevole di accuse penali intentate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'affare non è stato ancora finalizzato. 

Nishad Singh sta negoziando un patteggiamento con i pubblici ministeri

Secondo un rapporto di Bloomberg, Nishad Singh ha elaborato i dettagli del suo patteggiamento con i pubblici ministeri prima della presentazione delle accuse di frode da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Sebbene i termini dell'accordo non siano stati ancora resi noti, un accordo come questo probabilmente implicherebbe la cooperazione con i pubblici ministeri nelle loro indagini e una potenziale testimonianza contro l'ex capo Sam Bankman-Fried. 

Se accettato, il patteggiamento renderebbe Nishad Singh l'ultimo dirigente di FTX a unirsi ai pubblici ministeri che sovrintendono alle azioni legali contro lo scambio in bancarotta.

Singh si unirà a artisti del calibro di Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, e Gary Wang, co-fondatore di FTX. Entrambi questi dirigenti si è dichiarato colpevole di molteplici accuse tra cui frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode su merci, cospirazione per commettere frode su titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. 

Le analisi

Persone che hanno familiarità con la questione hanno rivelato che diversi regolatori statunitensi, tra cui la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodities and Futures Exchange Commission (CFTC), stanno anche pianificando di citare in giudizio Singh per il suo ruolo nella presunta frode alla FTX.

Singh ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni quotidiane dell'exchange di criptovalute ed è stato uno stretto confidente dell'ex CEO Sam Bankman-Fried. Secondo quanto riferito, il mese scorso ha incontrato i pubblici ministeri. 

Tuttavia, i problemi legali di Singh potrebbero non finire con l'attuale patteggiamento. È stato citato in giudizio all'inizio di questa settimana in un'azione legale collettiva intentata da investitori FTX contro diversi sostenitori dell'exchange, tra cui la società di venture capital Sequoia Capital e la società di private equity Paradigm.

L'ex dirigente potrebbe anche essere soggetto a violazioni del finanziamento della campagna elettorale, dato che dal 9 ha donato oltre 2020 milioni di dollari ai candidati democratici statunitensi.