Ex dirigente di OneCoin accusato di frode

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Irina Dilkinska, ex dirigente dello schema fraudolento di criptovaluta OneCoin, di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Dilkinska, che è stata estradata dalla Bulgaria, rischia ora fino a 40 anni di carcere per il suo presunto ruolo nell'aiutare il riciclaggio di oltre 400 milioni di dollari di proventi di OneCoin.

OneCoin era uno schema di criptovaluta che è stato accusato di essere uno schema Ponzi e un'operazione fraudolenta. Lo schema è stato fondato nel 2014 da Ruja Ignatova, successivamente incriminata dal governo degli Stati Uniti per il suo ruolo nello schema. Ignatova è attualmente latitante e suo fratello, Konstantin Ignatov, si è dichiarato colpevole del suo ruolo nel piano.

Dilkinska era l'ex responsabile legale e di conformità di OneCoin ed è accusata di aver contribuito al riciclaggio dei proventi di OneCoin. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Dilkinska avrebbe distrutto prove incriminanti e inviato messaggi incriminanti dopo aver saputo dell'arresto di un complice. Ogni conteggio di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro comporta una pena potenziale massima di 20 anni di carcere.

Lo schema OneCoin è stato accusato di aver frodato gli investitori per miliardi di dollari e il governo degli Stati Uniti ha attivamente perseguito azioni legali contro coloro che sono coinvolti nello schema. Lo schema funzionava convincendo gli investitori ad acquistare token OneCoin, che venivano poi scambiati sullo scambio OneCoin. Tuttavia, lo scambio è risultato fraudolento e i token erano privi di valore.

Lo schema OneCoin è stato oggetto di numerose indagini e azioni legali in tutto il mondo. Oltre alle accuse contro Dilkinska e Ignatova, diverse altre persone sono state incriminate in relazione al piano. Il governo degli Stati Uniti ha anche sequestrato milioni di dollari in attività e conti bancari collegati allo schema.

Il caso contro Dilkinska è un altro esempio dell'impegno del governo degli Stati Uniti nel perseguire coloro che sono coinvolti in schemi fraudolenti di criptovaluta. Negli ultimi anni il governo ha aumentato i suoi sforzi per regolamentare l'industria delle criptovalute e reprimere gli schemi fraudolenti. Il Dipartimento di Giustizia ha creato un quadro di applicazione delle criptovalute per aiutare i pubblici ministeri a identificare e indagare sui crimini legati alle criptovalute.

In conclusione, le accuse contro Dilkinska evidenziano l'azione legale in corso contro coloro che sono coinvolti nello schema OneCoin. Dilkinska rischia una potenziale pena detentiva fino a 40 anni per il suo ruolo nell'aiutare il riciclaggio dei proventi di OneCoin. Il caso è un altro esempio degli sforzi del governo degli Stati Uniti per reprimere gli schemi di criptovaluta fraudolenti e regolamentare l'industria delle criptovalute.