Fondatore dell'exchange di criptovalute cinese BitZlato detenuto a Miami

Mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'azione internazionale di applicazione della criptovaluta e, sulla scia dell'annuncio, ha rivelato che il Dipartimento di Giustizia ha arrestato Anatoly Legkodymov, il fondatore di BitZlato, uno scambio di criptovaluta cinese che fornisce servizi ai criminali finanziari.

Insieme ai rappresentanti dell'FBI, dell'OFAC e del Financial Crimes Enforcement Network, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'informazione mercoledì. Il quadro delle sanzioni statunitensi è gestito dall'OFAC e FinCEN tiene d'occhio i comportamenti discutibili tra le istituzioni finanziarie.

"Per chiunque creda ancora di potersi nascondere dalla legge usando la criptovaluta, questa accusa dovrebbe mettere a tacere quell'illusione."

Il cittadino russo Anatoly Legkodymov, 40 anni, di Shenzhen, in Cina, è stato detenuto durante la notte a Miami e avrebbe dovuto comparire in tribunale il giorno successivo, secondo il Dipartimento di Giustizia. La divisione FinCEN dell'agenzia ha dichiarato in una dichiarazione di aver emesso un ordine che vieta alcune trasmissioni di fondi che coinvolgono Bitzlato da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto.

Secondo i rapporti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che BitZlato ha scambiato più di 700 milioni di dollari in criptovalute con Hydra Market, il più grande mercato darknet del mondo prima che venisse chiuso nell'aprile 2022. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Bitzlato ha anche ottenuto più di 15 dollari milioni di guadagni da ransomware. Ciò pone fine al supporto continuo della piattaforma di comportamenti criminali riconosciuti legati alla Russia.

L'annuncio è stato dato mercoledì a mezzogiorno e Lisa Monaco, il vice procuratore generale degli Stati Uniti, insieme a Brian Turner, il vicedirettore associato dell'FBI, Breon Peace, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, Kenneth Polite, l'assistente procuratore generale della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, e Wally Adeyemo, il vice segretario del Tesoro, hanno presieduto una conferenza stampa.