FTX tenta di recuperare milioni donati in beneficenza

Il defunto exchange di criptovalute FTX e il suo fondatore Sam Bankman-Fried (SBF) hanno donato milioni in beneficenza. Ora la nuova direzione dell'azienda sta cercando di recuperare le donazioni, secondo quanto riportato l'8 gennaio dal Wall Street Journal (WSJ).

John. J. Ray, attualmente a capo della gestione di FTX, ha affermato che è stato difficile capire le attività e le passività totali dell'azienda e persino quanti conti bancari avesse.

I pubblici ministeri e le autorità di regolamentazione federali affermano che SBF, FTX e le sue affiliate, tra cui il defunto hedge fund Alameda Research, hanno rubato i fondi degli utenti e versato miliardi di dollari in scommesse rischiose che non hanno avuto successo. FTX e le sue affiliate hanno presentato istanza di fallimento nel novembre 2022.

SBF PLED "non colpevole" di più accuse di frode all'inizio di questa settimana e il suo processo penale è fissato per ottobre 2023. Un portavoce di SBF ha detto a WSJ che le donazioni di beneficenza sono state fatte con profitti commerciali, non con fondi degli utenti.

La divisione di beneficenza Future Fund di FTX aveva distribuito oltre $ 160 milioni a più di 110 organizzazioni non profit a partire da settembre 2022. Secondo una versione precedente dell'ormai defunto sito Web di Future Fund, le donazioni sono state concesse a startup biotecnologiche e ricercatori universitari che lavorano su Vaccini Covid-19 e preparazione alla pandemia, programmi che forniscono risorse online e tutoraggio agli studenti STEM nelle zone rurali dell'India e della Cina e organizzazioni no profit che sviluppano pannelli solari.

Anche con il mercato ribassista delle criptovalute in pieno svolgimento fino al 2022, il fondo Future ha promesso 3.6 milioni di dollari ad AVECRIS per sviluppare una piattaforma di vaccini genetici. Ha inoltre promesso 5 milioni di dollari all'Atlas Fellowship per sostenere borse di studio e un programma estivo per studenti delle scuole superiori.

La donazione più grande è stata fatta alla startup biotecnologica HelixNano, che ha ricevuto 10 milioni di dollari per condurre sperimentazioni su un vaccino contro il Covid-19.

In un comunicato stampa il 19 dicembre 2022, FTX ha annunciato di essere stata contattata da più parti che desideravano restituire i fondi ricevuti da FTX e dai suoi affiliati.

Ad esempio, di recente, il Centro di ricerca sull'allineamento senza scopo di lucro incentrato sull'apprendimento automatico ha annunciato che avrebbe restituito la sovvenzione di 1.25 milioni di dollari ricevuta dalla FTX Foundation. Ha affermato che i fondi "moralmente (se non legalmente) appartengono a clienti o creditori di FTX".

Allo stesso modo, il 20 dicembre, ProPublica, un media investigativo senza scopo di lucro, disse restituirebbe gli 1.6 milioni di dollari ricevuti da Building A Stronger Future, la fondazione familiare di SBF.

Il problema, però, è che molti degli enti di beneficenza hanno già speso i soldi, o almeno una parte di essi, ricevuti da FTX e dai suoi affiliati. Ad esempio, Good Food Institute, un think tank senza scopo di lucro che si concentra su alternative di carne a base vegetale e cellulare, ha speso tutti i fondi ricevuti da due sovvenzioni FTX, ha riferito WSJ.

Inoltre, Stanford Medicine, che ha ricevuto circa 4.5 milioni di dollari, ha speso dei fondi. Un portavoce ha detto al WSJ che detiene i fondi rimanenti in attesa di chiarezza legale.

In un colloquio con WSJ il 3 dicembre, SBF ha detto a WSJ che mentre la maggior parte delle sue donazioni di beneficenza erano sincere, alcune sono state fatte per ottenere il favore del pubblico. Egli ha detto:

"Quando mi sono impegnato a donare $ 2,000 a un ente di beneficenza di marca come parte di una promozione relativa all'attività di FTX, quello era tanto PR quanto qualsiasi altra cosa."

Esperti di fallimenti hanno detto al WSJ che il fatto che gli enti di beneficenza debbano o meno restituire le sovvenzioni FTX dipende dal fatto che lo scambio fosse solvibile al momento della donazione. Inoltre, le aziende che hanno ricevuto fondi dalla FTX Foundation potrebbero avere una protezione aggiuntiva.

Tuttavia, se il tribunale dichiara FTX uno schema Ponzi, come sostengono i pubblici ministeri, le aziende potrebbero dover restituire i fondi, secondo l'esperto fallimentare.

SBF è stato anche uno dei principali donatori politici negli Stati Uniti, avendo donato un stimato 80 milioni di dollari in 18 mesi. Ray sta anche cercando di recuperare tutte le donazioni politiche.

Il giorno dopo l'arresto di SBF, Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che Alameda Research ha utilizzato "denaro sporco" rubato agli utenti per donare milioni ai partiti politici per "acquistare influenza bipartisan".

I documenti del tribunale indicano che FTX ha speso $ 7 milioni in cibo e oltre $ 15 milioni in hotel di lusso alle Bahamas nei nove mesi precedenti il ​​suo fallimento.

Reuters ha riferito che il 7 gennaio, il fiduciario statunitense Andrew Vara ha presentato un'obiezione contro i piani di FTX di vendere LedgerX e le sue divisioni Giappone ed Europa. Vara ha chiesto un'indagine completa e indipendente prima della vendita delle società poiché le società potrebbero avere informazioni relative al fallimento e alla frode di FTX.