Secondo i documenti del tribunale delle Bahamas depositati il 14 dicembre, Ryan Salame, l'ex co-CEO di FTX Digital Markets, ha dichiarato alla Securities Commission of the Bahamas (SCB) il 9 novembre che FTX era invio di fondi ai clienti alla sua società commerciale sorella Alameda Research.
Ha anche detto alla SCB che solo tre persone avevano l'accesso necessario per trasferire i beni dei clienti ad Alameda: l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Zixiao "Gary" Wang e l'ingegnere di FTX Nishad Singh.
L'accusa ha spinto il direttore esecutivo di SCB Christina Rolle a contattare il commissario della Royal Bahamas Police Force per richiedere un'indagine.
I registri rivelano il primo caso noto di un dirigente delle autorità assistenti di FTX o Alameda.
Le speculazioni abbondavano il 4 dicembre quando le immagini pretendevano di mostrare il CEO di Alameda Caroline Ellison in un caffè di New York a pochi passi dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, portando alcuni a credere che potesse aver concluso un accordo con le autorità sulla scia del crollo di FTX.
Un dirigente di alto rango dell'entità delle Bahamas di FTX ha avvertito i regolatori locali di potenziali frodi perpetrate nell'exchange di criptovalute solo due giorni prima che lo scambio fosse costretto a chiudere.
Questa storia si sta sviluppando e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena saranno disponibili.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried