L'impero FTX da 32 miliardi di dollari di Sam Bankman-Fried è ora in bancarotta, facendo crollare i mercati e la saga è tutt'altro che finita.
Da quando FTX non è riuscito a resistere a una corsa agli sportelli da 6 miliardi di dollari la scorsa settimana, il marchio un tempo potente è stato considerato una delle peggiori catastrofi nella storia delle risorse digitali.
Ma solo sei giorni fa il CEO di Binance Changpeng Zhao aveva annunciato un piano per acquisire FTX, un accordo che avrebbe visto il principale exchange di criptovalute del mondo assorbire il suo principale rivale.
La sequenza temporale di seguito traccia i principali eventi che hanno portato alla dichiarazione di fallimento del gruppo FTX venerdì scorso, insieme a oltre 130 filiali e attività adiacenti, inclusa l'unità commerciale Alameda Research.
9 novembre — Mercoledì: di male in peggio
Il sito Web della società sorella FTX Alameda Research va offline leggendo: "Questo sito è attualmente privato"poiché interrompe le negoziazioni con almeno una controparte regolare, afferma una fonte di Blockworks.
La Securities and Exchange Commission e la Commodity and Futures Trading Commission iniziano a indagare se FTX fondi dei clienti mal gestiti.
Scambio rivale Binance torna indietro prevede di acquisire FTX a seguito della sua "due diligence", che determina che il buco nero di bilancio da 8 miliardi di dollari non vale la pena.
10 novembre — Giovedì: FTX va a caccia di capitali
Bankman-Fried, ancora CEO di FTX, giura di andare avanti alla ricerca di liquidità esterna per tappare la sua nave che perde. Promette "trasparenza radicale" e il desiderio di rendere i suoi clienti integri.
Annuncia contemporaneamente che Alameda sta chiudendo le operazioni su FTX. Più tardi, Bankman-Fried dice al suo staff in un promemoria che lo è alla ricerca di un pacchetto di salvataggio del capitale un valore di circa $ 9.4 miliardi da artisti del calibro di Justin Sun di Tron e l'emittente di stablecoin Tether, secondo quanto riportato da Reuters.
Tether blocca $ 46 milioni di USDT detenuti da FTX sulla blockchain di Tron a seguito di una richiesta delle forze dell'ordine. L'attività di trading provoca l'ancoraggio del dollaro della stablecoin oscillare mentre il chief technology officer Paolo Ardoino afferma che i riscatti in contanti procedono senza intoppi.
Solo gli utenti FTX alle Bahamas possono ritirarsi
Dopo che FTX ha sospeso i prelievi di asset digitali martedì, i dati on-chain mostrano che lo scambio giovedì ha elaborato circa $ 7.2 milioni di richieste da parte di coloro che risiedono in Le Bahamas, dove ha sede l'azienda.
Le restrizioni sugli utenti non Bahamas portano ad alcuni contrabbando di capitali tramite vendite NFT peculiari.
Bankman-fritto consentire ai residenti delle Bahamas di ritirarsi mentre si esclude il resto del mondo era in linea con le richieste delle autorità di regolamentazione. La Securities Commission delle Bahamas in seguito nega che fosse così.
The Wall Street Journal rapporti che Bankman-Fried dice al personale durante una nota per gli investitori che Alameda deve a FTX circa $ 10 miliardi, apparentemente fondi dei clienti.
La Securities Commission delle Bahamas congela i beni di FTX costringendo la controllata locale FTX Digital Markets a quella che è nota come liquidazione provvisoria. Il suo permesso per operare nella nazione caraibica è terminato.
Il braccio regolamentato dagli Stati Uniti di FTX, FTX.US, afferma che potrebbe finire per interrompere il trading nonostante Bankman-Fried assicuri ai clienti che l'entità statunitense non è influenzata finanziariamente da "questo spettacolo di merda".
11 novembre — Venerdì: SBF si dimette, FTX va in bancarotta
FTX e dozzine di società affiliate vengono dichiarate fallite e chiedono la protezione del capitolo 11 presso la corte federale del Delaware. Bankman-Fried si dimette.
Le borse internazionali FTX, FTX.US e Alameda sono affidate al veterano del curatore fallimentare John J. Ray III, che sostituisce Bankman-Fried come CEO di FTX. Ray ha gestito la Enron sulla scia della propria riorganizzazione fallimentare.
Con circa 100,000 creditori, Bankman-Fried si scusa per la seconda volta in a filo tweet dicendo che era ancora "mettere insieme" dettagli e fornirebbe presto un aggiornamento play-by-play.
12 novembre — Sabato: FTX ha violato la maggior parte delle criptovalute rimanenti
Unità di analisi blockchain Elliptic rapporti Sabato mattina sono stati rubati 477 milioni di dollari in vari token dai portafogli operativi di FTX. Gli addetti ai lavori di FTX sembrano aver risparmiato 186 milioni di dollari dagli aggressori spostando la crittografia in celle frigorifere.
Gli addetti ai lavori di FTX condividono quindi un messaggio su Telegram: “FTX è stato violato, tutti i fondi sembrano essere spariti. Le app FTX sono malware. Eliminali. La chat è aperta. Non andare sul sito FTX in quanto potrebbe scaricare trojan.
L'avvocato generale di FTX.US conferma in seguito che sono state effettuate transazioni non autorizzate. Lo studio si sta ora coordinando con le forze dell'ordine. Il capo della sicurezza di Kraken afferma che la società conosce l'identità dell'aggressore, poiché le commissioni di transazione per alcune delle transazioni illecite sono state finanziate da un conto Kraken.
"Oltre 220 milioni di dollari di token sono stati scambiati con ETH o DAI attraverso scambi decentralizzati, una tattica comune utilizzata dai ladri che cercano di evitare il sequestro dei beni rubati", ha scritto Elliptic.
Emergono maggiori dettagli sul bilancio di FTX
Financial Times rapporti che poco prima che FTX fallisse, il bilancio primario dell'exchange mostrava solo $ 900 milioni di attività liquide e facili da vendere contro $ 9 miliardi di passività.
Di quei fondi liquidi, le azioni Robinhood costituivano $ 470 milioni controllate da un'entità Bankman-Fried non elencata nella dichiarazione di fallimento di venerdì. FTX deteneva anche 5.5 miliardi di dollari in attività crittografiche "meno liquide" e 3.2 miliardi di dollari in azioni illiquide.
Bankman-fritto comprato una quota del 7.6% a Robinhood a maggio e, secondo quanto riferito, ha cercato di scaricare il titolo con uno sconto di circa il 20% sul suo valore di mercato attuale la scorsa settimana, a $ 9 per azione (HOOD viene scambiato a $ 10 per azione durante il lunedì pre-mercato).
La seconda più grande attività liquida nel bilancio di FTX Trading era costituita da 200 milioni di dollari in contanti tenuti presso la società di investimento Ledger Prime di proprietà di Alameda, senza altri saldi in dollari USA. In particolare, non sono state elencate attività bitcoin nonostante il mantenimento di $ 1.4 miliardi di passività bitcoin.
13 novembre — Domenica: la polizia delle Bahamas indaga su FTX
Le autorità delle Bahamas affermano di aver iniziato a collaborare con l'autorità di regolamentazione dei titoli della nazione per indagare sul potenziale condotta criminale.
Reuters aveva segnalati sabato che Bankman-Fried aveva precedentemente inviato $ 10 miliardi di fondi dei clienti da FTX ad Alameda, con tra $ 1 e $ 2 miliardi ora totalmente mancanti.
L'outlet, citando fonti familiari, ha affermato che Bankman-Fried ha costruito una backdoor che gli ha permesso di sottrarre fondi da FTX senza far scattare allarmi incorporati.
Bankman-Fried in seguito ha affermato di "non essere d'accordo con la caratterizzazione" del trasferimento multimiliardario e ha accusato una "etichettatura interna confusa" che è stata letta male senza elaborare i dettagli, secondo il rapporto.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Bankman-Fried ha risposto alle domande di Reuters sui fondi mancanti con "???".
Dato che il mercato deve ancora riprendersi completamente dai turbolenti sconvolgimenti innescati da Terra, Three Arrows, Celsius e Voyager, il fallimento di FTX alimenterà maggiori dubbi, ha detto a Blockworks Bo Bai, presidente esecutivo dell'exchange di criptovalute MetaComp conforme a Singapore.
"La scomparsa di FTX scatenerà senza dubbio un maggiore controllo, in particolare sulla trasparenza nel settore", le rivelazioni che circondano il portafoglio di Alameda sono ancora un altro promemoria del fatto che mentre il settore è un luogo di innovazione, le regole fondamentali della gestione del rischio si applicano ancora".
David Canellis ha contribuito al reporting.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/