A seguito della recente crisi di liquidità, SEC e CFTC hanno avviato un'indagine sulle operazioni di FTX US e sulla sua relazione con la sua entità internazionale FTX.com.
Come l'attuale sviluppo che circonda la crisi di liquidità nell'exchange di criptovalute FTX, la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) sta ora indagando Sam Bankman-Fried sulle potenziali violazioni delle regole sui titoli, hanno detto fonti vicine alla questione.
Mercoledì scorso, Bloomberg News ha riferito che FTX.com, la sua entità americana FTX US e la loro casa commerciale Alameda Research sono attualmente sotto inchiesta da parte della SEC. Secondo quanto riferito, la SEC sta esaminando il motivo alla base di ciò che ha portato all'improvviso crollo di una delle più grandi piattaforme di trading di criptovalute al mondo.
Finora su questo argomento, i rappresentanti di FTX.com e della SEC si sono astenuti dal commentare. Insieme alla SEC, la US Commodities and Future Trading Commission (CFTC) sta anche indagando sulla crisi di liquidità che ha spinto FTX sull'orlo del baratro.
Anche alcune fonti hanno familiarità con la questione ha dichiarato che il controllo della SEC su FTX US è iniziato alcuni mesi fa mentre esaminava le attività di prestito di criptovalute della piattaforma. Le fonti hanno anche affermato che le autorità di regolamentazione stanno ora esaminando la struttura proprietaria di entrambi: FTX US e FTX.com.
Le autorità di regolamentazione sono interessate a conoscere ogni possibile sovrapposizione tra le strutture di gestione e consiglio di amministrazione, nonché il rapporto finanziario tra le due entità. Inoltre, le agenzie stanno anche verificando se i conti dei clienti fossero adeguatamente segregati.
Ma in un tweet di giovedì, il capo di FTX Sam Bankman-Fried ha affermato che FTX US era "liquida al 100%" e "non influenzata finanziariamente" dai problemi di FTX International.
Bahamas Securities Regulator congela i beni di FTX
Come per il recente sviluppo, l'autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas ha deciso di congelare le attività della filiale commerciale locale di FTX.com - FTX Digital Markets - e delle "parti correlate".
L'autorità di regolamentazione dei titoli ha definito questa decisione come la "linea d'azione prudente" per preservare i beni e stabilizzare la società. La Bahamas Securities Commission come FTX.com è stata registrata nel paese. Questa è anche la prima azione avviata dalle autorità delle Bahamas da quando la crisi FTX si è sbrogliata nell'ultima settimana. La Commissione per i titoli delle Bahamas disse:
“La commissione è a conoscenza di dichiarazioni pubbliche che suggeriscono che i beni dei clienti sono stati mal gestiti, mal gestiti e/o trasferiti ad Alameda Research. Sulla base delle informazioni della commissione, tali azioni sarebbero state contrarie alla normale governance, senza il consenso del cliente e potenzialmente illegali".
L'agenzia può anche assumere il controllo di FTX con la nomina del liquidatore.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/ftx-chief-sec-cftc-probe/