Tuta d'azione di classe FTX; I clienti vogliono la priorità nella richiesta di fondi

Gli utenti del defunto scambio di criptovalute FTX hanno avviato un'azione legale collettiva contro l'azienda e il suo fondatore Sam Bankman-Fried (SBF). Cercano il ritorno della loro criptovaluta che era in borsa quando è fallita.

Secondo Reuters, questa azione è il tentativo più recente di affermare la proprietà legale sui beni bloccati e in erosione di FTX. I querelanti affermano che FTX si è appropriata indebitamente e ha offuscato la fonte dei fondi dei clienti.

La causa è stata intentata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware. Richiedeva che i clienti FTX venissero pagati per primi.

"I membri della classe dei clienti non dovrebbero fare la fila insieme ai creditori garantiti o non garantiti in queste procedure fallimentari solo per condividere i beni patrimoniali ridotti del gruppo FTX e Alameda", si legge nella causa.

Molti clienti sono usciti dall'exchange di criptovalute in difficoltà quando sono emerse preoccupazioni sulla sua solvibilità finanziaria. L'11 novembre, l'exchange con sede alle Bahamas ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 giorni dopo aver interrotto i prelievi.

Sam Bankman-Fried deve affrontare diverse accuse penali, tra cui frode e appropriazione indebita. Presumibilmente ha utilizzato i fondi dei clienti per promuovere la propria attività di trading quantitativo di criptovalute, Alameda Research.

Sebbene Sam Bankman-Fried abbia ammesso che FTX aveva una cattiva gestione del rischio, ha insistito sul fatto di non avere alcuna responsabilità penale. È stato rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari la scorsa settimana, pochi giorni prima di Natale, e non ha ancora presentato un appello.

I clienti FTX devono avere la priorità

Questo reclamo di azione collettiva tenta di stabilire che i beni del cliente non appartengono a FTX e devono essere restituiti integralmente. La class action comprende oltre 1 milione di clienti FTX negli Stati Uniti e all'estero.

Inoltre, i denuncianti sostengono che la proprietà ricondotta o collegata ad Alameda non è di proprietà di Alameda. Allo stesso modo, il reclamo chiede al tribunale di restituire i fondi immagazzinati nei conti FTX US per i clienti statunitensi e nei conti FTX.com per i clienti non statunitensi.

Se il tribunale decide diversamente, la causa vuole che il giudice stabilisca che i clienti hanno la priorità per quanto riguarda il rimborso prima di altri creditori.

È importante capire che la maggior parte delle aziende di criptovaluta non sono regolamentate e spesso hanno sede in nazioni con normative permissive. A differenza dei tradizionali depositi bancari o di agenti di cambio, i depositi negli scambi di criptovalute in genere non sono garantiti. Sarà difficile dimostrare chi possiede il deposito: la società di criptovalute o il cliente.

Caroline Ellison ammette la colpa e si scusa

Caroline Ellison e Gary Wang si è dichiarato colpevole il 21 dicembre per il deposito da parte del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Wang ha co-fondato lo scambio FTX ed Ellison è stato l'ex CEO di Alameda Research.

Ellison, che si è dichiarato colpevole di frode e altri reati, ha anche sottolineato che i massimi dirigenti erano a conoscenza delle frodi finanziarie in corso. Il dirigente ha aggiunto che hanno sperperato i fondi dei consumatori.

“Sono davvero dispiaciuto per quello che ho fatto. Sapevo che era sbagliato. Ellisone disse in un tribunale federale di New York, USA.

Durante il processo, Ellison ha ammesso di aver cospirato per utilizzare miliardi nei conti dei clienti FTX per rimborsare i prestiti. Alameda avrebbe assunto questi prestiti per effettuare investimenti rischiosi.

I dirigenti di FTX hanno emanato un codice speciale che ha concesso ad Alameda Research l'accesso a linee di credito illimitate senza presentare garanzie, pagare interessi su saldi negativi o essere soggetto a richieste di margini.

"Ho anche capito che molti clienti FTX hanno investito in derivati ​​crittografici e che la maggior parte dei clienti FTX non si aspettava che FTX avrebbe prestato le proprie partecipazioni in asset digitali e depositi in valuta fiat ad Alameda in questo modo", ha affermato Caroline Ellison.