I clienti di FTX hanno finanziato indirettamente Alameda Research attraverso il "rivenditore di elettronica" North Dimension

Secondo quanto riferito, North Dimension, una società a cui FTX ha indirizzato i clienti per trasferire denaro, è una misteriosa entità di vendita al dettaglio di elettronica falsa utilizzata come proxy per finanziare Alameda Research.

Rompicapo della Dimensione Nord

Secondo NBC News, il vago e poco conosciuto North Dimension è stata fondamentale nel trasferire il denaro dei clienti FTX alla sua affiliata Alameda Research. Ai clienti FTX è stato chiesto di trasferire denaro sul conto di North Dimension. Successivamente, lo scambio trasferirà fondi al portafoglio di Alameda Research. 

Ulteriori informazioni indicano che North Dimension è presentato come un rivenditore elettronico, ma il suo sito Web è inattivo e archiviato. Le tracce mostrano che il rivenditore, affermando di essere un'azienda di vendita di telefoni e laptop, aveva parole errate. 

North Dimension non ha rivelato pubblicamente o privatamente legami con Bankman-Fried o con le sue attività. La società ha mantenuto un profilo basso e non è mai stata menzionata in nessuna pubblicità o arena e società affiliate a FTX.

Il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison hanno ammesso l'illecito in risposta a un reclamo della SEC presentato contro di loro. I due hanno confessato che FTX ha indirizzato i suoi clienti, pronti a negoziare in borsa, a trasferire denaro a North Dimension. SBF ha utilizzato il denaro trasferito per finanziare le operazioni commerciali di Alameda.

Rivelazioni sconcertanti su North Dimension

Non c'era alcun collegamento tra le attività in North Dimension con le criptovalute. La NBC ha riferito che il sito Web era pieno di prezzi dei prodotti con errori di ortografia e irrealistici. In particolare, alcuni articoli mostravano prezzi pari a centinaia di dollari al di sopra delle tariffe tipiche. I clienti avrebbero potuto avere difficoltà ad acquistare i prodotti se fosse stato operativo. Facendo clic sugli elementi nel menu potrebbe essere visualizzato un messaggio pop-up che indirizza l'utente ad altre attività. 

Indagini indipendenti hanno rivelato che il sito Web di North Dimension era simile all'indirizzo che ospitava FTX a Berkeley, in California. Il nesso in indirizzo è tra i difetti che gli artigiani avrebbero dovuto nascondere se fossero stati attenti. 

Ulteriori analisi tramite DomainTools hanno indicato che un ristorante non identificato con sede a Hong Kong ha creato il sito Web nel novembre 2021. Un altro dominio North Dimension è stato online pochi mesi prima del Crisi FTX. Il sito descriveva un istituto finanziario senza un indirizzo fisico o informazioni di contatto.

SBF è ancora agli arresti domiciliari

Bankman-Fried è ora agli arresti domiciliari in California, a casa dei suoi genitori. È stato arrestato alle Bahamas ed estradato negli Stati Uniti la scorsa settimana, in attesa di processo. Le autorità lo hanno accusato di diversi reati finanziari. Molto continua a svolgersi mentre le autorità fiutano le informazioni più critiche per svelare la crisi FTX.

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