FTX continua a spostare fondi tra le indagini in corso

Secondo Lookonchain, FTX, un exchange di criptovalute, ha spostato circa 145 milioni di dollari in stablecoin su varie piattaforme. Tre portafogli associati a FTX e alla sua controllata, Alameda Research, hanno trasferito 69.64 milioni di Tether (USDT) e 75.94 milioni di USD Coin (USDC) a portafogli di custodia su piattaforme come Coinbase, Binance e Kraken. FTX e Alameda stanno attualmente affrontando richieste di restituzione di fondi a diversi gruppi di investitori mentre l'exchange di criptovalute continua ad essere alle prese con indagini e azioni legali in corso.

Il caso di fallimento di FTX è in corso da tempo, con l'exchange travagliato che ha già recuperato $ 5 miliardi in contanti e criptovalute liquide entro gennaio 2023, secondo l'avvocato di FTX Andy Dietderich. Tuttavia, si dice che le passività totali dello scambio superino gli 8.8 miliardi di dollari.

Nell'ultimo sviluppo del caso di fallimento FTX, Alameda Research ha venduto la sua partecipazione rimanente nella società di capitale di rischio Sequoia Capital a una società di proprietà del governo di Abu Dhabi per 45 milioni di dollari. Nel frattempo, Alameda Research ha intentato una causa contro Grayscale Investments presso la Court of Chancery nel Delaware cercando di "sbloccare $ 9 miliardi o più di valore per gli azionisti dei Grayscale Bitcoin ed Ethereum Trusts e realizzare oltre un quarto di miliardo di dollari di valore patrimoniale per i debitori FTX 'clienti e creditori', secondo una dichiarazione.

Mentre le cause legali e le indagini continuano ad accumularsi contro FTX, alcuni querelanti hanno chiesto il consolidamento delle cause contro l'exchange in bancarotta. Tuttavia, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jacqueline Corley ha recentemente negato la richiesta, affermando che gli imputati non sono stati ancora autorizzati a rispondere.

FTX è stata fondata nel 2019 da Sam Bankman-Fried e Gary Wang ed è diventata rapidamente uno dei più grandi scambi di criptovalute per volume di scambi. L'exchange offre una gamma di prodotti per il trading di criptovalute, inclusi futures, opzioni e token con leva. Lo scambio ha anche attratto investimenti significativi, con aziende come Paradigm, Sequoia Capital e Thoma Bravo che hanno investito nello scambio.

Tuttavia, FTX ha affrontato una serie di battute d'arresto negli ultimi mesi. Nel dicembre 2021, l'exchange ha subito una violazione della sicurezza, che ha portato al furto di criptovalute per un valore di 95 milioni di dollari. L'exchange è stato anche oggetto di una causa legale nel gennaio 2022 da parte di un gruppo di investitori, sostenendo che FTX e i suoi dirigenti hanno ingannato gli investitori sulla salute finanziaria dell'exchange.

I problemi di FTX hanno continuato a crescere, con lo scambio che deve affrontare le indagini della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sulle accuse di manipolazione del mercato e insider trading. Nel febbraio 2022, FTX è stata anche colpita da un'azione legale collettiva da parte di investitori che sostenevano che lo scambio si fosse impegnato in una manipolazione illegale del mercato.

In risposta alle cause legali e alle indagini, FTX ha assunto un team di avvocati di alto profilo ed esperti di pubbliche relazioni per difendere lo scambio e i suoi dirigenti. Tuttavia, le indagini e le azioni legali in corso continuano a gettare un'ombra sul futuro dell'exchange di criptovalute.