Creditori FTX include banche ombra con influenza calante

La storia della finanza tradizionale e i commenti del settore delle criptovalute suggeriscono che le criptovalute saranno più inclini a fattori macroeconomici nel 2023, anche se i rischi di contagio del credito delle banche ombra nell'ultimo elenco di creditori di FTX diminuiscono.

Secondo una recente dichiarazione del tribunale, FTX deve dei soldi agli istituti di credito BlockFi e Genesis Global Capital, che negli ultimi anni hanno agito come banche ombra per l'industria delle criptovalute.

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Secondo quanto riferito, FTX deve dei soldi al regolatore svizzero FINMA, alla rete statunitense per l'applicazione dei crimini finanziari ed ex rivale Binance. Secondo Reuters, la FINMA non ha potuto spiegare la sua inclusione nell'elenco in quanto non aveva rapporti con FTX. La matrice dei creditori non ha rivelato gli importi dovuti.

FTX di lista dei creditori include anche Genesis Global Capital, un prestatore di criptovalute che ha prestato denaro alle aziende durante i precedenti mercati rialzisti. Genesi di recente depositata per bancarotta dopo che i creditori non sono riusciti a onorare il debito, colpiti dal calo dei prezzi delle criptovalute lo scorso anno.

FTX depositata per il fallimento del capitolo 11 l'11 novembre 2022, dopo che un bilancio trapelato del suo market maker Alameda Research ha rivelato grandi partecipazioni del token FTT illiquido. Questa rivelazione ha indotto il CEO di Binance Changpeng Zhao a ordinare la liquidazione del FTT di Binance, portando al declino del token e a una corsa agli sportelli FTX.

All'inizio di questo mese, il giudice fallimentare di FTX John Dorsey ha accettato di sigillare i nomi di quasi 10 milioni di clienti FTX i cui fondi sullo scambio sono stati congelati.

FTX ha rivelato lo scorso anno che deve ai suoi 50 principali creditori circa 3.1 miliardi di dollari. Il suo nuovo CEO, John J. raggio III, pubblicizzato Considerazioni riavviare lo scambio per rimborsare i creditori prima della procedura fallimentare.

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Quasi-banche come Genesis hanno preso in prestito e prestato senza le tradizionali licenze bancarie, spesso facendo affidamento su criptovalute o altri asset illiquidi come garanzia. Queste "banche ombra" hanno prestato denaro a hedge fund di criptovalute come Alameda Research e Three Arrows Capital, spesso accettando criptovalute come garanzia. Secondo quanto riferito, il prestatore di criptovalute Celsius ha utilizzato questa garanzia per ulteriori prestiti chiedendo solo un rapporto prestito/valore del 50%.

Tuttavia, poiché i prestatori di criptovalute non disponevano di riserve di capitale sufficienti, si sono presto trovati sott'acqua quando i debitori hanno subito la crisi delle criptovalute del 2022. Anche il valore delle garanzie è diminuito, con conseguenti minori liquidazioni.

Genesis aveva un buco di $ 1.2 miliardi nel suo bilancio dopo aver liquidato un prestito concesso a Three Arrows Capital. FTX ha presentato istanza di fallimento dopo che le garanzie per numerosi prestiti ad Alameda Research si sono svalutate.

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Dopo la crisi finanziaria del 2008, il governo degli Stati Uniti ha introdotto ulteriori regolamenti per proteggere l'economia dai prestiti rischiosi delle banche ombra.

Parlando in un recente podcast Bankless, il venture capitalist Vance Spencer sottolineato che le dichiarazioni di bancarotta culminate nel crollo di Genesis Global Capital circa una settimana fa significano che la maggior parte del contagio del credito del mercato perpetuato dalle banche ombra è stato ora spazzato via dall'industria delle criptovalute.