FTX Doom attira dozzine di agenzie federali, statali e internazionali

Le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo sono in contatto con gli avvocati di FTX, che hanno affermato che potrebbero esserci da 100,000 a più di un milione di utenti colpiti dal fallimento dello scambio.

L'entità di punta dell'azienda, FTX Trading Ltd, ha depositato a movimento con il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware lunedì, chiedendo l'autorizzazione a contattare i suoi creditori via e-mail.

Lo studio legale Sullivan & Cromwell ha anche chiesto lo sgravio dalla presentazione di un elenco dei primi 20 creditori per ciascuna delle 134 entità affiliate a FTX che hanno presentato istanza di fallimento secondo il Capitolo 11 venerdì scorso.

Invece, la mozione chiede alla corte di consentirle di presentare un unico elenco consolidato che dettaglia i primi 50 creditori di tutte le società FTX entro venerdì.

"... I Debitori [FTX] si aspettano che l'esercizio di compilare elenchi di creditori separati per ogni singolo Debitore consumerebbe una quantità eccessiva di tempo e risorse limitati dei Debitori in questo momento critico", hanno affermato gli avvocati.

Il deposito segna una delle prime mosse in quello che è destinato a diventare un caso di fallimento tentacolare e storico per l'industria delle criptovalute. 

“Come stabilito nelle petizioni dei debitori, ci sono oltre [100,000] creditori in questi casi del capitolo 11. In effetti, potrebbero esserci più di un milione di creditori in questi casi del capitolo 11 ", hanno scritto gli avvocati.

FTX, guidato dal fondatore Sam Bankman-Fried, era uno dei più grandi marchi di scambio di criptovalute al mondo al momento del suo crollo, gestendo miliardi di volume di scambi giornalieri, secondo solo a Binance.

L'FTX di Bankman-Fried, un tempo valutato oltre 32 miliardi di dollari, improvvisamente crollato la scorsa settimana. Si è scoperto che la sua società di trading gemella Alameda Research, presumibilmente un'azienda completamente separata, stava lavorando con un bilancio precario fortemente ponderato verso il token nativo dell'exchange FTT.

Il CEO di Binance Changpeng Zhao, che in precedenza aveva guidato il suo scambio di criptovalute a investire in FTX, ha annunciato che presto avrebbe scaricato la sua quota FTT per evitare un'esposizione eccessiva. I mercati hanno reagito negativamente, facendo scendere l'FTT di quasi il 90% e innescando una corsa agli sportelli da 6 miliardi di dollari su FTX.

Gli utenti di FTX si erano affrettati a ritirare i propri fondi dalla piattaforma con sede alle Bahamas, causando gravi colli di bottiglia nei prelievi. Più o meno nello stesso periodo, Zhao e Bankman-Fried hanno lanciato un potenziale accordo di acquisizione per salvare i clienti FTX, che avrebbe visto Binance assorbire FTX.

L'accordo alla fine fallì, portando al fallimento di FTX e innumerevoli clienti di tasca propria, inclusi hedge fund e progetti crittografici.

Successivamente sono emersi dettagli sull'epica cattiva gestione di FTX, in particolare l'uso dei fondi dei clienti per fare scommesse rischiose attraverso l'ecosistema crittografico che ammontava a un buco nero di oltre $ 8 miliardi. È un pasticcio che ora deve essere ripulito dall'esperto di ristrutturazione John Jay Ray III, che ha gestito il gigante aziendale caduto in disgrazia Enron dopo il suo stesso fallimento.

"Subito dopo la nomina, [Ray] ha iniziato a lavorare con i consulenti investigativi legali, di turnaround, di sicurezza informatica e forense esterni di FTX per proteggere i beni di clienti e debitori in tutto il mondo", hanno scritto gli avvocati.

Ray e il suo team hanno interrotto la funzionalità di trading e prelievo su FTX e hanno ordinato che le risorse digitali dell'azienda fossero spostate nel nuovo custode del portafoglio freddo, una risposta a un incidere coinvolgendo quasi mezzo miliardo di dollari in asset FTX durante il fine settimana.

Le autorità delle Bahamas hanno già annunciato a investigazione criminale in FTX e ha congelato le sue risorse locali. La recente dichiarazione di fallimento di FTX ha citato "un notevole interesse per questi eventi tra le autorità di regolamentazione di tutto il mondo".

I rappresentanti di FTX sono stati "in contatto nelle ultime 72 ore con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, la US Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission e dozzine di agenzie di regolamentazione federali, statali e internazionali", si legge nel documento.

Se questa rivelazione è qualcosa su cui basarsi, tutto questo calvario è solo all'inizio.

H / T: Kadhim Shuber

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