Un'analisi approfondita delle ultime transazioni dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e dell'ormai defunta società di venture capital Alameda Research suggerisce che SBF potrebbe aver infranto le sue condizioni di cauzione.
Il 27 dicembre - pochi giorni dopo che Bankman-Fried ha lasciato il carcere con una cauzione di $ 250 milioni - un indirizzo che ha personalmente confermato per essere la sua schiena nel settembre 2020 ha trasferito tutti i suoi beni rimanenti a un nuovo indirizzo.
I delle transazioni spostato circa $ 800 di Ethereum all'indirizzo sconosciuto, dove è stato accolto da oltre mezzo milione di criptovaluta da più indirizzi, molti dei quali erano indirizzi noti di Alameda Research.
L'ex CEO di FTX ha negato alcun coinvolgimento in un'attività on-chain, ma ha rivendicato la proprietà di uno degli indirizzi coinvolti nel tweet di cui sopra. Inoltre, secondo un CBS News del 22 dicembre rapporto, la cauzione di Bankman-Fried includeva una condizione per non spendere più di $ 1,000 senza il permesso del tribunale.
Un'analisi approfondita dei dati on-chain
Dall'inizio della sua attività on-chain il 27 dicembre, il indirizzo appena creato ha elaborato l'incredibile cifra di 105 transazioni: 52 il 27 dicembre e 53 il 28 dicembre. L'indirizzo ha ricevuto un totale di 690,641 dollari in criptovaluta, inclusi 32 trasferimenti per un totale di 367,083 dollari da noti indirizzi di Alameda Research.
Il nuovo indirizzo ha inviato solo cinque transazioni di spesa, ma quelle hanno svuotato tutti i suoi fondi e lasciato vuoto il portafoglio. La maggior parte di questo è stato inviato a due indirizzi, uno che inizia con 0xE5cC0 che ha ricevuto una transazione da $ 60,450 e uno che inizia con 0x64e9B che ha ricevuto $ 605,280 e $ 24.080 transazioni.
L'indirizzo 0xE5cC0 (quello che ha ricevuto $ 60,450) ha inviato una sola transazione inoltrando l'intero saldo a un altro indirizzo che aveva effettuato ben oltre un milione di transazioni dal 21 aprile 2021. Anche filtrando le transazioni eseguite dal 27 dicembre, l'indirizzo ha inviato bene oltre 6,824 transazioni, di cui 3,331 transazioni di spesa. Sfortunatamente, rintracciare questo trasferimento oltre questo è tutt'altro che banale.
L'indirizzo che ha ricevuto la maggior parte dei fondi, d'altra parte, è anche un indirizzo di nuova creazione che non ha mostrato alcuna attività prima del 27 dicembre. compreso il nuovo indirizzo a cui l'indirizzo Bankman-Fried confermato ha inviato $ 0. Questo totale potrebbe essere superiore ai fondi di cui dispone questo indirizzo, considerando che più transazioni in entrata restituiscono scambi Metamask e Uniswap (UNI).
I trasferimenti dell'indirizzo 0x64e9B includevano un totale di oltre $ 860,000 di risorse digitali trasferite allo scambio istantaneo Fixed Float. Interrompe il cambio di transazione, poiché un custode centralizzato ha preso quei fondi in cambio di un diverso asset digitale. Un'altra transazione in uscita degna di nota è un trasferimento di $ 186,000 a un indirizzo nullo di renBTC, che è un modo per trasferire il token tra blockchain.
Sam Bankman-Fried ha infranto le sue condizioni di cauzione?
I dati sulla catena e il vecchio tweet dell'ex FTX indicano che ha trasferito circa $ 800 di risorse digitali a un indirizzo che è stato poi coinvolto nel prosciugamento degli indirizzi di Alameda Research. Mentre questo suggerisce che Bankman-Fried è probabilmente dietro quelle transazioni, non c'è un modo semplice per dimostrare che ha inviato solo $ 800 di criptovaluta allo stesso indirizzo che ha appena ricevuto anche trasferimenti significativi da Alameda Research e altri.
Le transazioni chiaramente e innegabilmente collegate a Bankman-Fried sono solo $ 200 in meno rispetto al suo limite di $ 1,000. Tuttavia, non possiamo essere sicuri che non abbia tale permesso. La sua negando l'effettuazione di eventuali trasferimenti rende piuttosto improbabile che tali transazioni siano di natura legale e che egli avesse il permesso del giudice di spostare una quantità significativa di denaro. Tuttavia, senza ulteriori indagini, probabilmente da parte delle forze dell'ordine, non si può dire se lo avesse fatto.
Fonte: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/