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L'ex direttore di FTX Nishad Singh si dichiara colpevole di accuse di frode

03/02/2023
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Dichiarazione di non responsabilità: l'articolo è stato aggiornato per mostrare che Nishad Singh si è dichiarato colpevole di accuse di frode FTX, che in precedenza aveva riportato la sua intenzione di dichiararsi colpevole in tribunale.

Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria presso FTX, si è dichiarato colpevole di accuse di frode presentate dai pubblici ministeri statunitensi e ha accettato di collaborare alle loro indagini sull'ex CEO di FTX Sam Bankman Fritto (SBF). 

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Durante l'udienza in un tribunale federale di Manhattan, l'avvocato di Singh ha annunciato che il suo cliente aveva accettato di dichiararsi colpevole di un conteggio di frode telematica, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica su clienti FTX e un conteggio di cospirazione per commettere frode su merci, secondo a una Reuters rapporto.

"Sono incredibilmente dispiaciuto per il mio ruolo in tutto questo", ha detto Singh mentre confessava il ruolo di Alameda Research nell'appropriazione indebita dei fondi degli utenti FTX. D'altra parte, SBF si è dichiarato non colpevole di otto conteggi penali, che potrebbe comportare 115 anni di carcere in caso di condanna.

Secondo CNBC, Singh era un caro amico del fratello minore del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried al liceo ed è diventato direttore dell'ingegneria di FTX nel 2019. Nel 2020, Singh avrebbe alterato il software di FTX per consentire ad Alameda, dove aveva precedentemente lavorato come amministratore delegato , per evitare vendite automatiche di attività quando perdeva troppo denaro preso in prestito. Questa esenzione ha consentito ad Alameda di continuare a prendere in prestito da FTX indipendentemente dalla quantità di garanzie garantite dai suoi prestiti, secondo Reuters. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha affermato che questa modifica del codice ha dato ad Alameda una "linea di credito virtualmente illimitata" presso FTX e che i miliardi di dollari che FTX ha prestato ad Alameda nei due anni successivi provenivano da clienti FTX.

Singh, che è stato assente dalla vista del pubblico per un periodo prolungato rispetto ad altri dirigenti di FTX, emerso all'inizio di gennaio per partecipare a una sessione di offerta presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York. Durante una sessione di offerta, la persona che fornisce informazioni può ricevere una protezione parziale per divulgare le proprie intuizioni ai pubblici ministeri.

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L'appello di Singh arriva dopo che un certo numero di stretti collaboratori di Bankman-Fried avrebbero accettato di collaborare con i pubblici ministeri negli ultimi mesi.

A dicembre, Cointelegraph ha riferito che gli ex dirigenti di FTX e Alameda Research Caroline Ellison e Gary Wang si erano dichiarati colpevoli di accuse di frodee lo erano collaborando alle indagini del Dipartimento di Giustizia.

Bankman-Fried si è dichiarato innocente per otto accuse federali e attualmente vive con i suoi genitori in California. Il suo processo penale presso il tribunale federale dovrebbe iniziare a ottobre, mentre il caso di fallimento di FTX è in corso presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.