Il dirigente di FTX Nishad Singh è stato accusato da due regolatori statunitensi il 28 febbraio, aggiungendo ulteriori accuse all'elenco delle accuse federali che ha ricevuto all'inizio della giornata.
La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno depositato gli ultimi addebiti.
Entrambe le agenzie hanno accusato Singh di cattiva gestione dei fondi e di aver ingannato gli investitori FTX, ed entrambe cercano di imporre restrizioni e sanzioni a Singh.
I CFTC ha specificamente accusato Singh di favoreggiamento e favoreggiamento di frode e commissione frode per appropriazione indebita nella sua denuncia a due conteggi. La CFTC ha anche affermato che le sue accuse oggi sono correlate ad altre accuse riguardanti FTX; negli ultimi mesi, il regolatore ha affermato che FTX ha perso più di $ 8 miliardi di fondi dei clienti attraverso le sue attività fraudolente.
I SEC, nel frattempo, ha definito le azioni di Singh "frode, pura e semplice" e ha considerato Singh un "partecipante attivo" nell'ingannare gli investitori FTX. Pertanto, l'autorità di regolamentazione dei titoli afferma che Singh ha violato le disposizioni antifrode di due Securities Acts.
Tali accuse sono parallele a accuse precedenti dal distretto meridionale di New York (SDNY) il 28 febbraio. L'SDNY ha presentato sei accuse di cospirazione contro Singh, comprese accuse relative a frodi e violazioni del finanziamento della campagna elettorale. Singh si è dichiarato colpevole di tali accuse e ha accettato di rinunciare ad alcuni beni che ha ricevuto da FTX e Alameda.
I soci di FTX e Alameda Research Gary Wang e Caroline Ellison hanno raggiunto patteggiamenti simili in dicembre. L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried attende il processo.
Fonte: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/