Gli avvocati di FTX possono ora citare in giudizio il gruppo di "insider" di Sam Bankman-Fried

Un giudice ha concesso al team legale di FTX il permesso di citare in giudizio i co-fondatori di FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, i genitori di Bankman-Fried e suo fratello Gabriel, secondo un'ordinanza del tribunale depositata mercoledì.

Il team legale di FTX ha chiesto il permesso di inviare citazioni in giudizio al gruppo, che chiama "Insiders", il 25 gennaio, affermando che alcuni all'interno della cerchia ristretta di Bankman-Fried hanno collaborato con gli sforzi del team di ristrutturazione per recuperare i beni.

"Tuttavia, rimangono questioni chiave riguardanti numerosi aspetti delle finanze e delle transazioni dei debitori", ha scritto l'avvocato Kimberly Brown nella mozione del 25 gennaio. Nomina anche Nishad Singh, ex chief technology officer di FTX, e Constance Wang, che in precedenza era co-CEO di FTX Digital Markets con Ryan Salame, affermando che non hanno collaborato agli sforzi per recuperare i fondi dei clienti.

Vale la pena notare che Ellison e Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse penali e civili intentate contro di loro dal Dipartimento di Giustizia, dalla Securities and Exchange Commission e dalla Commodities Future Trading Commission. La coppia ha collaborato a un'indagine in corso condotta da avvocati del distretto meridionale di New York.

Documenti ottenuto da The Wall Street Journal a dicembre ha rivelato che Salame ha inviato una soffiata il 9 novembre alle autorità delle Bahamas, dove aveva sede FTX. Ha affermato che il trading desk Alameda Research lo era utilizzando i fondi dei clienti FTX per coprire le proprie perdite. Due giorni dopo, FTX ha presentato istanza di fallimento e Bankman-Fried si è dimesso da CEO.

Pochi giorni prima, un bilancio trapelato da Alameda Research mostrava che il fondo deteneva miliardi di FTT, il token di scambio FTX, contro miliardi di passività. Se avesse liquidato le sue partecipazioni per pagare i suoi creditori, avrebbe rischiato di far crollare il prezzo del token. Se non lo facesse, dovrebbe affrontare avvisi di default sui suoi debiti.

Non è la prima volta che un team di ristrutturazione deve ricorrere all'invio di citazioni in giudizio nel tentativo di ottenere informazioni dagli addetti ai lavori di una società di criptovalute.

Mercoledì scorso, il team legale che sovrintende alla ristrutturazione di Three Arrows Capital, che si fa chiamare 3AC, ha chiesto a un giudice di costringere il co-fondatore Kyle Davies a collaborare. Hanno affermato nel deposito del tribunale che ha "nascosto informazioni".

A Davies e al collega co-fondatore Su Zhu è stato servito a citazione su Twitter il 5 gennaio e dato fino al 26 gennaio per produrre documenti finanziari. Ora che hanno mancato tale scadenza, i liquidatori di 3AC stanno cercando di fissare una nuova scadenza del 16 marzo.