FTX, ora in bancarotta, potrebbe aver avuto problemi finanziari per anni prima che il pubblico se ne rendesse conto, ha testimoniato martedì il nuovo CEO dell'exchange.
John Ray, che ha assunto per gestire la ristrutturazione dello scambio, è comparso davanti ai legislatori per la prima delle numerose udienze previste per discutere la frode e le prospettive per i clienti.
"Ciò che è stato rivelato per la prima volta al pubblico è accaduto intorno al 2 novembre, ma quando è iniziato sono passati mesi, se non prima, anni", Ray disse. "Le indagini stanno continuando... ma non è successo dall'oggi al domani".
Bankman-Fried, che avrebbe dovuto apparire virtualmente prima di lui arrestato lunedì sera alle Bahamas, probabilmente sapeva molto più di quanto avesse lasciato intendere nelle recenti interviste, ha aggiunto Ray.
Il fondatore trentenne ne affronta diversi oneri negli Stati Uniti, tra cui frode telematica, associazione a delinquere, associazione a delinquere per frode in titoli e riciclaggio di denaro.
Il team di ristrutturazione di FTX ha finora assicurato oltre 1 miliardo di dollari di asset, ha affermato Ray, che ora sono tenuti in celle frigorifere per motivi di sicurezza. Il team prevede che ci vorranno ulteriori "settimane, se non mesi" per recuperare risorse aggiuntive.
La maggior parte dei creditori di FTX erano clienti di FTX.com, l'exchange globale di punta di Bankman-Fried con sede alle Bahamas e non con sede negli Stati Uniti, ha aggiunto Ray.
Il crollo di FTX e la frode associata sono "peggiori di Enron", ha affermato il veterano esperto di insolvenza, principalmente perché il sistema di gestione di FTX era strutturato in modo così inappropriato. Ray ha supervisionato la liquidazione del gigante delle materie prime e dei servizi nel 2007.
"Questo è insolito e insolito nel senso che, letteralmente, non c'è alcun tipo di registrazione", ha detto Ray di FTX.
"In assenza di registrazione, i dipendenti comunicherebbero fatture e spese su Slack, che è essenzialmente un modo di comunicare nelle chat room".
Lo scambio ha utilizzato anche la piattaforma di contabilità online QuickBooks, un prodotto più appropriato per le aziende di medie dimensioni rispetto alle società multimiliardarie, ha affermato Ray.
"Non c'era alcuna raffinatezza", ha detto Ray. "C'era un'assenza di nessuno."
La criptovaluta Sam Bankman-Fried è ancora in gioco
Nella sessione del Congresso di martedì, i legislatori si sono preoccupati principalmente di andare a fondo di come FTX sia finito in questa situazione.
Tuttavia, alcuni hanno colto l'occasione per esprimere maggiori preoccupazioni sull'industria degli asset digitali nel suo complesso.
"Per cinque anni ho cercato di vietare gli investimenti americani in criptovalute", ha dichiarato il rappresentante Brad Sherman, D-Cali. "Sono l'unico membro della Camera a ricevere una F dall'unica organizzazione che promuove criptovalute che valuta i membri del Congresso."
I membri del Congresso e della Securities and Exchange Commission non sono riusciti a proteggere gli investitori trascurando di indagare sullo scambio e sul suo fondatore, ha affermato Sherman.
"Non cestinare Sam Bankman-Fried e poi passare il suo conto", ha esortato il rappresentante Sherman, riferendosi al Legge sulla protezione dei consumatori delle materie prime digitali, quale Bankman-fritto sostenuto prima del crollo pubblico dello scambio.
A partire da martedì mattina, Bankman-Fried è l'unica persona associata a FTX che deve affrontare accuse penali.
Quando gli è stato chiesto se i soci di Bankman-Fried, vale a dire Ryan Salame, co-CEO di FTX, e Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, sarebbero stati perseguiti, Ray ha solo detto che il suo team avrebbe consegnato tutte le informazioni rilevanti trovate.
Ricevi ogni sera le notizie e gli approfondimenti più importanti del giorno sulla criptovaluta nella tua casella di posta. Iscriviti alla newsletter gratuita di Blockworks ora.
Non puoi aspettare? Ricevi le nostre notizie nel modo più veloce possibile. Unisciti a noi su Telegram.
Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-managed-critical-accounting-via-slack-new-ceo-testimonia