FTX potrebbe aver commesso gravi frodi e cattiva gestione: i liquidatori delle Bahamas

Una settimana dopo l'implosione, i problemi legali per FTX si sono solo intensificati. Secondo gli ultimi documenti depositati in tribunale dai liquidatori delle Bahamas della società, ci sono segni di "gravi frodi e cattiva gestione" da parte dell'exchange di criptovalute in bancarotta.

Il documento depositato presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York ha rivelato che i risultati dei liquidatori provvisori congiunti fino ad oggi indicano che FTX potrebbe aver commesso gravi frodi e cattiva gestione.

Il deposito cerca di ostacolare la vendita di qualsiasi attività da parte della società in via provvisoria fino a quando non verrà raggiunto un verdetto dai tribunali ai sensi del capitolo 15 del codice fallimentare statunitense, che si occupa di casi di insolvenza che coinvolgono più di un paese.

Accuse contro FTX

I problemi per FTX non finiscono qui. Secondo un deposito di martedì, il liquidatore provvisorio nominato dal tribunale responsabile della procedura fallimentare dell'exchange alle Bahamas, Brian Simms, ha contestato la validità di una dichiarazione di fallimento secondo il Capitolo 11 della controllata FTX Trading e delle oltre 100 affiliate collettive presso il tribunale del Delaware .

L'avvocato con sede alle Bahamas evidenziato che FTX Digital non fa parte della petizione del Delaware e ha aggiunto che il liquidatore provvisorio è l'unico "autorizzato a intraprendere qualsiasi azione inclusa, ma non limitata a, la presentazione della petizione del Delaware".

"Il Provisional Liquidation Order priva gli amministratori di FTX Digital della capacità di agire, o esercitare qualsiasi funzione, per o per conto di FTX Digital, a meno che non sia stato espressamente indicato da me per iscritto."

Simms ha anche affermato di rifiutare la validità di qualsiasi "presunto tentativo di mettere in bancarotta gli affiliati FTX" in quanto non ha "autorizzato o approvato, per iscritto o in altro modo". Ha inoltre sottolineato che il marchio FTX e tutto il suo personale dirigente principale operavano in ultima analisi dalle Bahamas.

L'avvocato, tuttavia, non chiede al tribunale di archiviare la procedura fallimentare negli Stati Uniti, ma ha invece chiesto ai tribunali del paese di riconoscere i procedimenti giudiziari delle Bahamas.

Estradizione, cause legali e altro

Gli investitori di FTX hanno depositato a querela a Miami contro l'ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried. Secondo i rapporti, la causa sostiene che i conti con rendimento crittografico in questione fossero titoli non registrati venduti illegalmente negli Stati Uniti. Chiede danni per un valore di $ 11 miliardi a diverse celebrità coinvolte nella promozione di FTX, tra cui la tennista Naomi Osaka e il quarterback della NFL Tom Brady.

I funzionari delle forze dell'ordine di entrambi i paesi sono attualmente in trattative sull'opportunità di SBF estradato negli Stati Uniti per essere interrogato.

Con l'intensificarsi delle accuse contro FTX e i suoi operatori, il primo ministro delle Bahamas Philip Davis asserito che il quadro esistente non avrebbe impedito il collasso.