FTX ha pagato SBF e altri 3.2 miliardi di dollari 

Secondo la nuova gestione dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, $ 2.2 miliardi sono stati trasferiti a SBF tramite varie entità. In un comunicato stampa, la società ha rivelato che più di 3.2 miliardi di dollari sono stati inviati a Sam Bankman-Fried e ad altri importanti dipendenti secondo un prospetto delle attività e delle passività e una dichiarazione degli affari finanziari depositata il 15 marzo.

FTX trasferisce oltre 3 miliardi di dollari a SBF e ad altri dipendenti chiave

Dopo SBF, che è il maggior beneficiario, anche FTX ha trasferito 587 milioni di dollari al direttore dell'ingegneria Nishad Singh. Altri dipendenti chiave che sono stati pagati sono l'ex chief technology officer di FTX Trading, Zixiao Gary Wang ($ 246 milioni) e l'ex CEO Ryan Salame ($ 87 milioni). Altri beneficiari includono John Samuel Trabucco ($ 25 milioni) e Caroline Ellison ($ 6 milioni).

Annunciando i miliardi di dollari pagati a SBF, FTX ha osservato che il totale di 3.2 miliardi di dollari distribuiti non è incluso nelle spese di proprietà, politiche e di beneficenza. La società ha menzionato oltre 240 milioni di dollari separati che sono andati in donazioni di beneficenza, politici e acquisizione di proprietà di lusso alle Bahamas da parte dei debitori FTX. Ha anche affermato i trasferimenti sostanziali effettuati a filiali non debitrici alle Bahamas e in altre località. FTX continua:

“Sebbene alcuni degli immobili acquistati con i proventi di questi trasferimenti siano già sotto il controllo dei debitori FTX o delle autorità governative con cui i debitori FTX stanno collaborando, al momento non è possibile prevedere l'importo e la tempistica di eventuali recuperi monetari. I debitori FTX stanno indagando sulle cause di azione contro i destinatari di questi trasferimenti e i loro successivi cessionari.

FTX ha effettuato i trasferimenti a SBF e ad altri tramite la società commerciale dell'ex CEO Alameda Research.

Accuse contro l'ex direttore tecnico di FTX

Uno dei beneficiari del recente pagamento, Singh, è stato recentemente accusato di frode. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato il direttore dell'ingegneria di accuse di frode di cui si è dichiarato colpevole. L'avvocato di Singh aveva precedentemente incontrato i pubblici ministeri statunitensi per discutere un possibile accordo di cooperazione. Nel frattempo, il dirigente ha dovuto affrontare il suo accesso a un codice di sicurezza di alto livello per FTX, che ha facilitato una transazione di oltre 8 miliardi di dollari che Alameda ha speso male.

La CFTC ha scritto che "in qualità di ingegnere capo e supervisore per FTX, Alameda e altre entità gestite da Samuel Bankman-Fried ("Bankman-Fried"), Singh conosceva, manteneva e/o aveva accesso a determinate funzionalità del codice che consentivano ad Alameda di accedere e utilizzare in modo inammissibile oltre 8 miliardi di dollari di asset dei clienti FTX.”

Inoltre, la SEC ha accusato Singh di aver ritirato circa 6 milioni di dollari da FTX in prossimità della sua scomparsa. Il direttore della Divisione di applicazione della SEC, Gurbir S. Grewal, ha dichiarato che l'azione di Singh era una frode. Ha detto che l'ex dirigente di FTX ei suoi coimputati hanno rubato i fondi dei clienti utilizzando il codice software che Singh ha contribuito a creare.

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