Martedì, gli avvocati che gestiscono il fallimento di FTX hanno paragonato l'azienda a un "feudo personale" dell'ex CEO Sam Bankman-Fried davanti al tribunale del Delaware.
Nella prima udienza di quello che dovrebbe essere un caso tentacolare, gli avvocati James Bromley e Sullivan Cromwell hanno infine descritto FTX - in precedenza uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo per volume di scambi - come un "diverso tipo di animale".
Hanno detto alla corte che una "sostanziale quantità di beni" detenuti da FTX è stata rubata o è altrimenti scomparsa. FTX in totale ha un saldo di cassa di $ 1.24 miliardi e i suoi esperti di ristrutturazione stanno ora lavorando con investigatori finanziari per individuare le attività rimanenti.
A documento giudiziario da sabato mostra che FTX deve $ 3.1 miliardi ai suoi 50 maggiori creditori, e il più grande creditore da solo è di tasca propria per $ 226.2 milioni. Ogni richiedente è elencato come cliente, non come membro dell'azienda. Dieci hanno crediti di oltre $ 100 milioni ciascuno.
Secondo quanto riferito, Bankman-Fried ha cercato fino a 8 miliardi di dollari per coprire il deficit della società.
“Ci rendiamo conto che ci sono molte persone che stanno cercando di riavere i loro soldi immediatamente. E simpatizziamo per questo... e stiamo lavorando per poterlo fare", ha detto Bromley.
Dopo il disaccordo iniziale, gli avvocati nominati dalle Bahamas per FTX Digital Markets hanno accettato di spostare il loro capitolo 11 in Delaware, riunendo tutte le petizioni FTX in un unico caso.
Il veterano esperto di ristrutturazioni John J. Ray III, che ha risolto Enron dopo la sua stessa scomparsa, sta guidando gli sforzi di FTX come nuovo CEO dell'azienda.
Le questioni di presunto illecito sono già evidenti. Bromley ha dettagliato acquisti sostanziali non correlati all'attività. Uno dei debitori statunitensi ha acquistato quasi 300 milioni di dollari di proprietà immobiliari alle Bahamas, secondo l'avvocato.
Si diceva che quelle case fossero utilizzate principalmente come case e proprietà per le vacanze da dirigenti senior di FTX.
Bankman-Fried controllava efficacemente FTX "in ogni momento", afferma l'avvocato
FTX di misterioso trucco poco dopo anche la dichiarazione di fallimento è stata coperta. Apparentemente circa 477 milioni di dollari in varie criptovalute (valutate all'epoca) sono stati prosciugati dagli hot wallet FTX, incluso FTX US.
L'autorità di regolamentazione della sicurezza delle Bahamas si è rapidamente mossa per collocare alcune delle risorse FTX in celle frigorifere tramite l'avvio di custodia diretta Fireblocks. La decisione, affermano gli avvocati, è stata presa direttamente da Bankman-Fried e dal chief technology officer di FTX Gary Wang.
L'hacker ha recentemente scambiato gran parte dell'etere sottratto con bitcoin tramite il servizio RenBridge, una piattaforma Alameda Research di Bankman-Fried acquisita nel 2021.
Bromley ha affermato che FTX continua a subire attacchi informatici oltre a quello iniziale. La nuova gestione di FTX ha impiegato "competenze sofisticate" per proteggersi dagli incidenti in futuro.
Il team sta ora "lavorando per mettere ordine nel disordine" implementando controlli, indagando su questioni fondamentali e fornendo trasparenza, ha affermato Bromley. Gli investigatori si stanno coordinando con i debitori per raccogliere tutte le informazioni commerciali correlate.
Mentre ciò si svolge, il ruolo esatto di Bankman-Fried nella presunta cattiva gestione di FTX sarà senza dubbio in primo piano per i suoi creditori. Si stima che fino a un milione di utenti abbiano perso denaro con FTX, da investitori regolari a startup e fondi blockchain.
Gli avvocati hanno presentato una cronologia dell'attività commerciale di Bankman-Fried. La sua società commerciale Alameda è stata fondata nel novembre 2017 presso l'Università della California, Berkeley, seguita dal lancio di FTX nel 2019 a Hong Kong.
“In effetti, l'azienda in quel periodo ha girato il mondo. È iniziato a Berkeley ed è andato a Hong Kong... è andato a Chicago, a Miami, alle Bahamas, ma in ogni momento è stato effettivamente sotto il controllo del signor Bankman", ha detto Bromley.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears