L'alto dirigente di FTX si dichiara colpevole di frode

Nishad Singh, l'ex capo dell'ingegneria presso il colosso dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, si è dichiarato colpevole di sei accuse penali relative alla sua attività con l'azienda durante un'udienza in tribunale martedì.

I crimini dell'ex dirigente includono frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. 

Un altro dirigente colpevole di FTX

La supplica, segnalati da Reuters, è stato accettato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ed è il prossimo in un elenco di simili ammissioni di colpevolezza da parte di colleghi più alti nell'impero crittografico di Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, e Gary Wang, co-fondatore di FTX supplicato colpevole di molteplici accuse relative a uno schema di frode durato anni presso FTX a dicembre. 

Si sparse la voce che Singh lo fosse pianificazione una dichiarazione di colpevolezza all'inizio di questo mese, come parte di un patteggiamento con i pubblici ministeri federali. Questo ha seguito quello dell'esecutivo in trance in una sessione di offerta con l'ufficio dell'avvocato SDNY a gennaio - una discussione semi-formale in cui Singh godeva di un'immunità limitata e in cui il tribunale poteva determinare se disponeva di informazioni utili relative al caso. 

Dopo aver stabilito di poter assistere, a Singh sarebbe stata concessa l'opportunità di un patteggiamento, in base al quale un imputato si dichiara colpevole e accetta di collaborare con i pubblici ministeri in cambio di una pena inferiore. 

Il coinvolgimento di Singh con la presunta frode FTX sembra ripido: dopo essere passato da Alameda a FTX nel 2019, il capo dell'ingegneria ha ottimizzato il software di FTX nel 2020 per prevenire Le attività di Alameda vengano liquidate automaticamente se il loro valore scende al di sotto di un determinato prezzo. Secondo Reuters, Singh ha incluso un commento nel codice della piattaforma che diceva "Fai molta attenzione a non liquidare".

Questo meccanismo è correlato a oneri contro Bankman-Fried della Securities and Exchange Commission (SEC), in cui l'agenzia ha affermato che Alameda deteneva una "linea di credito virtualmente illimitata" con FTX. Il nuovo CEO dell'exchange, John Ray, lo ha fatto rivendicato che FTX ha condiviso un bilancio con Alameda e ha perso miliardi di dollari durante il trading con le attività dei clienti. 

Bankman-fritto mantiene di non essere colpevole di alcun reato relativo alla caduta di FTX. 

Il coinvolgimento di Singh

Oltre a esentare Alameda dalla liquidazione, Singh ha contribuito a mascherare le passività del trading desk, spostandole su un conto coreano segreto che non era facilmente identificabile. Questo account godeva degli stessi vantaggi dell'account principale e secondario di Alameda presso FTX.

Come Bankman-Fried, anche Singh era radicato in uno schema di donazioni illegali che abbracciava vari candidati politici e comitati d'azione statunitensi, con il suo contributi totali per un importo di oltre 8 milioni di dollari. Gran parte di quei soldi ora devono essere tornato a FTX nell'ambito della sua procedura fallimentare, poiché si prevede che gran parte di esso sia denaro dei clienti.