FTX.US, il fondatore Sam Bankman-Fried sono sotto inchiesta dalle autorità di regolamentazione del Texas

I Il Texas State Securities Board sta indagando sull'exchange di criptovalute FTX, la sua sussidiaria FTX.US e il fondatore e CEO Sam Bankman-Fried su potenziali violazioni dei titoli. Questo è secondo un recente deposito del tribunale, divulgato per la prima volta dai media di Barrons lunedì.

Le autorità di regolamentazione stanno indagando se i conti a rendimento offerti da FTX.US debbano essere considerati titoli non registrati, come descritto in una dichiarazione relativa alla procedura fallimentare della piattaforma di prestito di criptovalute Voyager Digital. Nel recente passato, la borsa FTX ha vinto l'offerta per acquisire gli asset del prestatore.

Joseph Jason Rotunda, direttore delle forze dell'ordine per i Texas State Securities, ha rilasciato le dichiarazioni in un deposito al tribunale fallimentare che sovrintende alla potenziale vendita delle attività di Voyager Digital all'exchange FTX.

Il direttore ha affermato che FTX potrebbe violare la legge statale che regola la registrazione e la vendita di prodotti mobiliari poiché attualmente offre un prodotto redditizio agli utenti statunitensi.

Rotunda ha rivelato di essere stato in grado di creare un account tramite l'app FTX per guadagnare un rendimento sul suo deposito di Ether (ETH) e trasferire fondi dal suo conto bancario collegato. Secondo Rotunda, l'app ha dichiarato che era idoneo per un account a rendimento, nonostante i termini e le condizioni della società affermassero che FTX non avrebbe offerto servizi ai clienti statunitensi.

Il regista ha spiegato che FTX consente agli utenti di guadagnare fino all'8% di APY sui primi $ 10,000 depositati e fino al 5% di APY su importi superiori a $ 10,000 e non superiori a $ 10 milioni. Nonostante le offerte, Rotunda ha affermato che FTX.US non si è registrata per offrire o vendere titoli in Texas.

Ma un portavoce di FTX ha risposto alle accuse, affermando che l'azienda era già stata "in trattative" con le autorità di regolamentazione del Texas. Ha affermato che l'FTX ha una domanda attiva per una licenza che era in sospeso e ha affermato che l'azienda opera pienamente entro i limiti di ciò che può fare nel frattempo.

Il 27 settembre, FTX ha vinto l'offerta per l'acquisto delle attività della canadese Voyager Digital, la prestatore di beni digitali in bancarotta, per 1.4 miliardi di dollari. Voyager è anche oggetto di indagine da parte delle autorità di regolamentazione sui suoi conti fruttiferi, che potrebbero essere considerati titoli non registrati, secondo Rotunda. Il rapporto ha rivelato che FTX cerca di ripagare gli utenti di Voyager colpiti da quelli della società chiusura improvvisa.

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