Nuove rivelazioni esplosive pubblicate dal Wall Street Journal affermano che Binance e Binance US sono più intrecciate di quanto si pensasse in precedenza.
I rapporto si basa sulle chat di Telegram esaminate dal WSJ tra il 2018 e il 2020, oltre alle interviste supplementari che il WSJ ha condotto con il personale anonimo di Binance/USA.
Binance e le complessità di Binance.US
Secondo i risultati del WSJ, Binance e Binance.US, due piattaforme di scambio di criptovalute, hanno un livello di integrazione molto più profondo di quanto dichiarato pubblicamente, con gli sviluppatori in Cina che avrebbero mantenuto il codice del software che supportava gli utenti di Binance.US portafogli digitali, garantendo potenzialmente a Binance l'accesso ai dati sensibili dei clienti negli Stati Uniti.
Il tentativo di Binance di neutralizzare le autorità statunitensi lanciando Binance.US è stato guidato dal timore di un giro di vite sui giocatori di criptovalute offshore non regolamentati, sostiene il rapporto WSJ, ha portato alla decisione di creare Binance.US, una piattaforma americana ridotta in licenza da Binance ma che appare totalmente indipendente, ha aggiunto il WSJ.
Lo stretto coinvolgimento di Binance con Binance.US è stato messo in mostra a settembre 2019, quando uno staff di Binance a Shanghai ha attivato il trading per la piattaforma statunitense pochi minuti prima del suo lancio, risultando in uno scambio in un gruppo di chat di Binance sull'app di messaggistica Telegram :
Ninj0r [uno sviluppatore di software Binance]: Perché è iniziato il trading???? Non è ancora il momento!!! Chi ha iniziato a fare trading? Avevamo impostato i timer di trading? Chi ha iniziato a fare trading?
Seguirono altri messaggi, incluso un altro urgente da Ninj0r: qualcuno ha iniziato a fare TRAD in anticipo. Chi l'ha fatto? Alle 8:56:09.822 qualcuno ha iniziato a fare trading manualmente. Chi? Perché?
Alla fine, il fondatore e amministratore delegato dell'azienda ha risposto.
Changpeng Zhao: un ragazzo qui a Shanghai, operazione sbagliata.
Binance aveva espresso interesse ad avere Gary Gensler come consulente
Il WSJ riferisce che Binance ha proposto che il presidente della SEC Gary Gensler fungesse da consulente, ma la proposta è stata respinta. Tuttavia, Gensler ha condiviso alcune "strategie di licenza" con l'ex capo di Binance Labs, Ella Zhang, e il dipendente di Binance Harry Zhou.
Le pubbliche relazioni normative di Harry Zhou spingono per un'entità americana separata
Secondo una presentazione esaminata dal WSJ, alla fine del 2018, Harry Zhou, che lavorava per una società di trading di bitcoin finanziata da Binance, ha suggerito ai dirigenti di Binance di fondare un'attività con sede negli Stati Uniti che avrebbe sollecitato richieste da parte delle agenzie di regolamentazione e delle forze dell'ordine statunitensi , proteggendo così Binance dal loro controllo.
La presentazione includeva una sezione sui "Piani di coinvolgimento del regolatore", proponendo che Binance lanci "importanti sforzi di pubbliche relazioni che dimostrino la volontà delle operazioni statunitensi di superare le aspettative della SEC e fungere da risorsa del settore per la SEC".
Secondo il WSJ, Zhou ha incorporato una società del Delaware, BAM Trading Services Inc., nel febbraio 2019, che è diventata l'operatore di Binance.US. L'ex CFO di Binance ha annunciato la creazione dell'azienda, insieme ad altri due chiamati BAM Management US Holdings Inc. e BAM Technology Services Inc. in una chat di Telegram per dipendenti.
Trading BAM e VPN
A giugno 2019, Binance ha annunciato la costituzione di Binance.US in collaborazione con BAM Trading, una società che avrebbe concesso in licenza il marchio e la tecnologia di Binance. Binance.US si è registrata come azienda di servizi monetari presso il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti. Tuttavia, secondo i documenti visionati dal WSJ, Binance non ha rivelato che il suo fondatore e CEO, Mr. Zhao, controlla le società BAM attraverso uno strato di entità incorporate nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche.
Nonostante abbia annunciato che avrebbe smesso di accettare clienti statunitensi sulla sua piattaforma globale, i funzionari di Binance hanno discusso su come mantenerli. In una chat di Telegram nel giugno 2019, un dipendente ha notato che oltre il 18% delle visualizzazioni di pagina su Binance.com provenivano da utenti statunitensi. Samuel Lim, allora capo della conformità di Binance, ha suggerito modi per mantenere i maggiori clienti statunitensi, incluso incoraggiarli a utilizzare una VPN per far sembrare che si trovino in un altro paese. Lim ha anche discusso se i clienti statunitensi avessero entità offshore che potevano utilizzare per accedere a Binance, secondo i documenti esaminati dal WSJ.
Rischi per Binance e il suo CEO Changpeng Zhao
Se vero, le perdite di Telegram potrebbero danneggiare sia CZ che Binance.
Supponiamo che i regolatori statunitensi determinino che Binance ha il controllo su una società statunitense. In tal caso, potrebbero rivendicare il potere di sorvegliare l'intera attività di Binance, esponendo le finanze dell'azienda a un controllo più attento e rischiando un'azione penale.
La Securities and Exchange Commission e il Dipartimento di Giustizia hanno indagato sulla relazione di Binance con Binance.US almeno dal 2020.
Il WSJ aggiunto che la SEC sta esaminando legami specifici tra Binance.US e due società di trading con stretti legami con Zhao, Merit Peak Ltd. e Sigma Chain AG.
Il 3 marzo, un gruppo bipartisan di senatori ha chiesto a Binance di rispondere a una serie di domande, sostenendo che la società aveva "nascosto informazioni finanziarie di base ai suoi clienti e al pubblico".
Risposta da Binance e Binance.US
I dirigenti e i dipendenti di Binance hanno rifiutato di commentare. Il WSJ ha aggiunto che la portavoce di Binance non ha risposto alle richieste di rendere Lim o Zhao disponibili per un commento, mentre nemmeno Harry Zhou e Wei Zhou hanno risposto alle richieste di commento.
Su Twitter domenica sera, CZ ha ricordato ai suoi 8.2 milioni di follower di ignorare FUD, attacchi e notizie false.
Fonte: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/