Le sanzioni governative su Tornado Cash non sono conformi alla legge: responsabile legale di Coinbase

In un nuovo deposito giudiziario a sostegno dell'azione legale in corso contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le persone che cercano di ribaltare la decisione di sanzionare il servizio di mixaggio di Ethereum Tornado Cash hanno presentato argomenti chiave per il caso.

Secondo i querelanti, "questo caso non riguarda la creazione di regole speciali per le nuove tecnologie", ma piuttosto il mantenimento del Tesoro "dei requisiti di base dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e della Free Speech Clause del Primo Emendamento al Costituzione degli Stati Uniti”.

Su Twitter, Paul Grewal, chief legal officer di Coinbase riassunto gli argomenti, affermando che "si riducono tutti allo stesso problema", secondo cui il governo sta tentando di vietare il software open source utilizzando uno statuto di sanzioni sulla proprietà.

"Poiché questo non è ciò che la legge doveva fare, [il governo] non può adattare la legge a questo caso", sostiene Grewal.

Tornado Cash è un servizio incentrato sulla privacy che consente alle persone di effettuare transazioni anonime sulla blockchain di Ethereum mescolando le transazioni degli utenti per rendere difficile l'identificazione dei singoli mittenti o destinatari.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha controverso aggiunto il mixer alla sua lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDC) nell'agosto 2022, sanzionando così i portafogli Ethereum associati al servizio.

Una dichiarazione ufficiale delle autorità di regolamentazione statunitensi sostiene che Tornado Cash abbia aiutato a riciclare più di 7 miliardi di dollari dal suo inizio nel 2019, citando hacker nordcoreani e altri malintenzionati.

Poco dopo è stata intentata una causa contro il Tesoro, che è sostenuto da Coinbase e nominata anche Segretario al Tesoro Janet Yellen e Direttore dell'OFAC Andrea Gacki, con le sanzioni contro Tornado Cash contestate su quattro punti principali.

In primo luogo, i querelanti sostengono che il Tesoro ha definito "Tornado Cash" per includere chiunque detenga un token digitale TORN, anche se "questa non è un'associazione priva di personalità giuridica secondo il test del Dipartimento".

Commentando questo punto, Grewal ha affermato che “le sanzioni dipendono dal presupposto che chiunque sia in possesso di un token digitale (TORN) sia un membro di un'entità legalmente riconosciuta chiamata 'Tornado Cash.' Questa è una novità come teoria legale, ed è sbagliata come questione fattuale.

Il secondo argomento è incentrato sull'incapacità del Dipartimento di spiegare come gli smart contract immutabili e open source elencati nella designazione - che nessuno può possedere o controllare - siano "proprietà" sanzionabili.

Come spiegato da Grewal, “la definizione legale di proprietà è qualcosa che può essere posseduto. Ma gli smart contract open source e immutabili al centro di questo software per la privacy non possono essere posseduti, controllati o modificati da nessuno.

Di conseguenza, la terza sfida è che nessuno, inclusi i creatori, gli sviluppatori o i proprietari di token TORN, ha un "interesse di proprietà" in questi contratti intelligenti, secondo Grewal.

“Nel cercare di trovare un tale interesse, il Dipartimento si basa solo sulle accuse secondo cui la presunta entità Tornado Cash ha interessi in qualcosa di diverso dagli smart contract immutabili o tenderebbe a trarre profitto da un maggiore utilizzo degli smart contract immutabili. Nessuno dei due è un "interesse" nella proprietà nei contratti intelligenti immutabili, come richiede IEEPA", si legge nel deposito.

Violazione del primo emendamento

Il quarto argomento si riferisce a ciò che i querelanti affermano è la violazione del Primo Emendamento, che protegge ampiamente i diritti della libertà di parola.

"Sanzionare Tornado Cash ha incostituzionalmente gravato dal primo emendamento", ha detto Grewal. "I querelanti hanno utilizzato il software per proteggere la loro privacy mentre si impegnavano in discorsi di base 1A come donazioni importanti".

Secondo il chief legal officer di Coinbase, la risposta del governo è "preoccupante" in quanto sostanzialmente dice alle persone "vai a parlare da qualche altra parte".

“Ma l'1A è più forte di così. Il Gov. non si può semplicemente dire agli americani rispettosi della legge di andare a esercitare la propria libertà in qualche altro luogo con molte meno protezioni personali”, ha aggiunto Grewal.

La battaglia legale arriva quando mercoledì il tribunale olandese ha concesso ad Alexey Pertsev, il creatore di Tornado Cash, il permesso di interrogare la società di analisi blockchain Chainalysis nel suo processo di riciclaggio di denaro in corso.

Secondo il rapporto di gennaio di Chainalysis, il 34% di tutti i fondi inviati a Tornado Cash proveniva da fonti illecite, con la maggior parte dell'attività concentrata su due forme di crimine informatico: hack crittografici e truffe.

Gli avvocati di Pertsev ora vogliono interrogare l'azienda a causa del ruolo svolto dai suoi dati nell'arresto dello sviluppatore nell'agosto dello scorso anno.