Ecco perché l'attività di Tornado Cash non è cessata completamente dopo le sanzioni OFAC

L'incontro dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) con l'industria delle criptovalute risale al 2018, quando ha designato due individui con sede in Iran per attività informatica dannosa. Da allora non si è più guardato indietro. Più recentemente, l'annuncio bomba secondo cui il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha vietato ai cittadini americani di utilizzare Tornado Cash, ha messo in agitazione i leader del settore.

Sebbene le sanzioni abbiano ridotto l'attività di Tornado Cash, un recente rapporto di Chainalysis mostra che non è facile "staccare la spina" a un protocollo decentralizzato.

Influenza della sanzione dell'OFAC su Tornado Cash

La società di analisi blockchain Chainalysis ha pubblicato un nuovo rapporto evidenziando i maggiori sforzi dell'OFAC nel prendere di mira l'attività crittografica e il suo effetto sul mixer di monete basato su Ethereum, Tornado Cash.

I dati on-chain prima delle sanzioni hanno rivelato che il 34% di tutti i fondi inviati a Tornado Cash proveniva da fonti illecite, mentre l'attività illegale era concentrata solo su hack e truffe crittografiche. Ad esempio, l'exploit di Harmony Bridge la scorsa estate ha rappresentato oltre il 65% degli afflussi totali di fondi rubati del mixer durante un periodo di 60 giorni prima che l'OFAC iniziasse le sanzioni contro di esso.

Tuttavia, questo modello di eventi isolati e unici e la maggior parte dei fondi illeciti si sono verificati in brevi picchi. Ciò è in contrasto con attività simili da servizi come i mercati darknet che vedono un flusso più costante che produce un flusso costante di fondi.

Post sanzioni, invece, l'attività del coin mixer è calata sensibilmente, ma non è cessata del tutto. È perché Tornado Cash funziona con contratti intelligenti, che non possono essere portati offline come può fare un servizio centralizzato. Chainalysis, quindi, ha concluso che l'OFAC o qualsiasi altra entità non può fare altro che imporre conseguenze legali in caso di violazioni delle sanzioni che impediscono alle persone di utilizzarlo.

Detto questo, Tornado Cash è stato di difficile accesso dopo che il suo sito Web, che fungeva da front-end per un facile accesso al servizio di missaggio, è stato rimosso. I suoi afflussi sono diminuiti del 68% nei 30 giorni successivi alla sua designazione. Il rapporto affermava,

“Questi incentivi sembrano essere stati potenti, poiché i suoi afflussi sono diminuiti del 68% nei 30 giorni successivi alla sua designazione. Ciò è particolarmente importante in questo caso, dato che Tornado Cash è un mixer, e i mixer diventano meno efficaci per il riciclaggio di denaro quanto meno fondi ricevono complessivamente.

I sostenitori della privacy denunciano la tirannia

La sanzione contro Tornado Cash ha provocato un massiccio contraccolpo. Il gruppo di difesa della blockchain senza scopo di lucro Coin Center ha intentato una causa contro il Tesoro degli Stati Uniti a settembre, affermando che la mossa criminalizza effettivamente il desiderio dei cittadini di proteggere la propria privacy mentre utilizzano i propri cripto-asset.

Anche l'importante scambio di criptovalute Coinbase citato in giudizio OFAC, accusando l'agenzia di informazione finanziaria di oltrepassare la sua autorità.