Secondo un rapporto del Financial Times, un ex senior manager del dipartimento clienti istituzionale di Huobi, Chen Boliang, ha guadagnato 5 milioni di dollari scambiando con un conto aziendale. L'imputato è perseguito a Hong Kong.
Sebbene gli scambi siano avvenuti a febbraio e marzo 2020, FT dice che il caso non è stato precedentemente segnalato. Boliang che era un ex senior manager in uno dei più grandi scambi crittografici, Huobi Global, ha negoziato segretamente contro un altro conto che controllava.
Huobi è stato registrato in Cina nel 2013 ma con la posizione del Paese sulle risorse digitali nel 2021, lo scambio ha dovuto trasferirsi e ora è registrato alle Seychelles.
Mentre secondo la legge di Hong Kong che dovrebbero esserci prove sufficienti affinché tali indagini possano andare in giudizio, il caso di Boliang è previsto per una "indagine preliminare" la prossima settimana. Le prove mostrano che il 34enne ha avuto accesso ai sistemi informatici dell'azienda e ha raccolto 5 milioni di dollari del più grande stablecoin, Tether (USDT).
Inoltre, Boliang ha creato un conto al dettaglio a nome di suo padre dandogli $ 20 milioni di credito di Huobi, afferma FT. Il rapporto afferma che ha poi scambiato contro un conto aziendale che era anche lui sotto il suo controllo.
Boliang ha ricevuto una cauzione di $ 25,000 e dovrà affrontare "sei conteggi" per l'uso improprio dei sistemi informatici di Huobi e "un conteggio" per i $ 5 milioni di proventi. Il suo avvocato, Lareina Chen, non ha risposto alla richiesta di commento di FT.
"Il rapporto di lavoro del signor Boliang Chen con Huobi Global è terminato nel maggio 2020. Non abbiamo ulteriori commenti relativi alle accuse contro il signor Boliang Chen e crediamo nell'amministrazione della giustizia da parte della regione amministrativa speciale di Hong Kong", ha affermato Huobi Global.
Secondo un Wall Street Journal rapporto a maggio, l'insider trading è aumentato in modo significativo con l'aumento globale delle criptovalute. Lo studio basato su dati pubblici mostra che i dipendenti di alcune delle più grandi piattaforme crittografiche, tra cui Binance, Coinbase, e FTX, hanno utilizzato i dati riservati dell'azienda per ottenere enormi profitti.
Inoltre, secondo il rapporto, alcuni insider trader hanno guadagnato oltre $ 1.7 milioni.
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Fonte: https://beincrypto.com/huobi-globals-former-employee-accused-of-insider-trading/