Un rapporto della società di intelligence open source Inca Digital sostiene che due importanti scambi di criptovalute, Huobi e KuCoin, hanno consentito ai clienti delle banche russe sanzionate di effettuare transazioni sulle loro piattaforme.
Secondo il rapporto, i due exchange di criptovalute con sede alle Seychelles consentono ancora ai clienti di fare trading sulle loro piattaforme peer-to-peer (P2P) utilizzando carte di debito emesse da diverse banche russe bloccate.
Sebbene nessuno degli scambi accetti denaro direttamente dal banche sanzionate, il CEO di Inca Digital, Adam Zarazinski, ha affermato che consentire agli acquirenti di criptovalute di commerciare tra loro utilizzando account di istituti finanziari bloccati violava direttamente le sanzioni statunitensi ed europee.
Zaranski ha aggiunto che Huobi e KuCoin hanno utilizzato spesso Tether (USDT) per offrire servizi di crypto banking a istituzioni russe vietate.
Il rapporto indica i continui limiti degli sforzi degli Stati Uniti per isolare le istituzioni e gli oligarchi russi dal sistema finanziario globale un anno dopo che la Russia ha iniziato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina. Da allora il conflitto ha causato migliaia di vittime da entrambe le parti, allontanando milioni di persone dalle loro case.
Per la maggior parte dell'anno, i legislatori statunitensi come la senatrice Elizabeth Warren hanno avvertito che le criptovalute erano un collegamento debole nelle sanzioni statunitensi contro la Russia.
Tuttavia, i funzionari del Tesoro degli Stati Uniti affermano di non aver ancora visto molte prove che le persone possano utilizzare le criptovalute per aggirare le sanzioni su larga scala.
Tuttavia, le autorità di regolamentazione del paese hanno intrapreso alcune azioni contro gli scambi russi e servizi di mixaggio crittografico, che rendono le transazioni più complicate da tracciare, per fermare il flusso di fondi in entrata e in uscita dalla Russia.
Scappatoie in Binance
Il rapporto di Inca ha anche rivelato potenziali scappatoie su altri due scambi, in particolare Binance, la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo per volume. Lo scambio è recentemente diventato a bersaglio per le autorità di regolamentazione alla ricerca di violazioni.
Secondo il rapporto, Binance fornisce diversi mezzi ai russi per scambiare la loro valuta fiat con criptovalute, anche attraverso il suo scambio e il mercato P2P. Sebbene Binance impedisca ai clienti di utilizzare carte di credito e debito russe o conti di istituti finanziari sanzionati, il rapporto Inca afferma che tali depositi sono ancora disponibili attraverso il mercato P2P della piattaforma.
In risposta, Binance ha definito il rapporto "categoricamente falso". Il responsabile globale delle sanzioni dell'azienda, Chagri Poyraz, ha affermato che Binance di solito esegue un esaustivo processo Know Your Customer (KYC) su tutti i suoi clienti. Inoltre, ha affermato che lo scambio è stato il primo ad essere emanato sanzioni relative alle criptovalute imposto dall'Unione Europea (UE).
Inoltre, Poyraz ha affermato che Binance censura la comunicazione tra gli utenti per garantire che non vi siano soluzioni alternative per un potenziale collegamento tra entità russe sulla piattaforma.
Fonte: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/