Le autorità indiane bloccano i beni appartenenti a Vauld

L'India Enforcement Directorate (ED) ha congelati fino a $ 46.5 milioni di proprietà di un'azienda di derivazione di Vauld, Flipvolt Technology. L'ED ha fatto questa rivelazione sulla sua pagina Twitter, citando il riciclaggio di denaro come motivo della mossa. Secondo il post, Vauld e la sua controllata in questione sono oggetto di severi accertamenti da parte dell'agenzia. Come indicato, i fondi ammontano a circa 3.70 miliardi di rupie indiane.

L'accusa include Yellow Tune Technologies insieme a Vauld e Flipvolt Technologies per aver avviato transazioni fraudolente attraverso lo scambio di criptovalute. Come indicato dall'ED, circa 20 altre organizzazioni sono sotto inchiesta a causa del loro coinvolgimento in numerose attività finanziarie illegali. L'agenzia ha accusato queste aziende di aver cablato risorse crittografiche per un valore di circa 3.70 miliardi di rupie nell'indirizzo di Yellow Tune. Quindi, le aziende hanno collaborato per trasferire i fondi in un portafoglio offshore, aggirando i protocolli.

Inoltre, la direzione dell'applicazione ha illustrato che le tracce delle transazioni fraudolente la spingono ad agire. Finora, l'agenzia si è lamentata di come lo scambio di criptovalute stia rendendo le indagini piuttosto complicate. Secondo l'ED, l'azienda ha rifiutato di fornire le informazioni necessarie relative agli indirizzi che hanno facilitato la transazione.

L'exchange di criptovalute ha rifiutato di fornire dettagli sull'effettivo trasferimento effettuato da Yellow Tune. La resistenza delle tecnologie Flipvolt ha costretto l'agenzia a sequestrare i suoi beni. Inoltre, l'ED ha promesso di detenere i beni fino a quando l'azienda non fornirà dettagli accurati in risposta alle accuse.

La direzione dell'applicazione ha avviato la questione delle operazioni e della conformità di importanti organizzazioni Fintech. L'agenzia sta spingendo con forza per perseguire le organizzazioni Fintech che operano al di fuori dei regolamenti della Reserve Bank of India. L'Agenzia per l'applicazione dell'India ha anche aggiunto che le aziende attualmente sul suo web hanno violato diverse disposizioni normative.

Il regolatore è stato sotto i riflettori all'interno dello spazio crittografico per le sue attività nelle ultime settimane. Ricordiamo che l'agenzia ha sequestrato asset appartenenti a WazirX, uno scambio di criptovalute con sede in India. Proprio come Vauld e Flipvolt Technologies, l'ED ha accusato WarizX di violare una parte della politica normativa del paese. Secondo l'ED, WarizX ha aiutato le società di prestito a scambiare i loro fondi in criptovalute sulla sua piattaforma. I beni sequestrati valgono circa 646.70 milioni di rupie, che equivalgono a circa 8.16 milioni di dollari.

L'azione dell'ED ha costretto a svelare il rapporto di Binance con l'azienda. Prima di allora, il presupposto generale che la proprietà di WazirX riconoscesse Binance come suo proprietario a causa di un annuncio fatto da entrambe le società.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la notizia degli asset congelati, il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha dissociato Binance da WazirX. Il CEO ha affermato che l'acquisizione non si è manifestata completamente e lo scambio di criptovalute ha rifiutato di cedere l'amministrazione dell'azienda a Binance.

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