L'Indian Enforcement Directorate (ED) ha congelato le risorse crittografiche e bancarie del travagliato prestatore di criptovalute Vauld, per un importo di INR 370 crore ($ 46 milioni). L'azienda di criptovalute fermato prelievi e depositi nel mese di luglio.
L'ED, un'agenzia delle forze dell'ordine e di intelligence economica del governo indiano, annunciato il 12 agosto che ha condotto ricerche presso la sede di Yellow Tune Technologies a Bangalore e ha emesso una direttiva per congelare i suoi saldi bancari, i saldi dei gateway di pagamento e i saldi crittografici dell'exchange di criptovalute di Flipvolt Technologies per un totale di 46 milioni di dollari. Flipvolt Technologies è la filiale indiana di Vauld con sede a Singapore.
L'autorità ha spiegato che 370 crore di rupie sono state depositate da 23 entità diverse nei portafogli INR di Yellow Tune Technologies detenuti dall'exchange di criptovalute Flipvolt Technologies. I beni erano "ricavi di reato derivanti da pratiche di prestito predatorio", secondo l'autorità. Ha inoltre affermato,
Yellow Tune utilizzando l'assistenza dell'exchange di criptovalute Flipvolt ... ha aiutato le società fintech accusate a evitare i normali canali bancari ed è riuscito a eliminare facilmente tutto il denaro fraudolento sotto forma di risorse crittografiche.
L'ED sostiene che Flipvolt:
Ha norme KYC [conosci il tuo cliente] molto permissive, nessun meccanismo EDD [due diligence potenziata], nessun controllo sulla fonte dei fondi del depositante, nessun meccanismo per raccogliere STR [segnalazioni di transazioni sospette].
Flipvolt inoltre non è riuscito a fornire la traccia completa delle transazioni crittografiche effettuate da Yellow Tune e non è stato in grado di fornire alcuna forma di KYC dei portafogli della controparte.
L'ED ha aggiunto che "incoraggiando l'oscurità e disponendo di norme antiriciclaggio [antiriciclaggio]", l'exchange "ha attivamente aiutato Yellow Tune a riciclare i proventi di reati per un valore di 370 crore di rupie utilizzando criptovalute". Ha aggiunto,
Pertanto, le attività mobili equivalenti nella misura di Rs 367.67 crore giacenti con lo scambio di criptovalute Flipvolt sotto forma di saldi bancari e gateway di pagamento per un valore di Rs 164.4 crore e le risorse crittografiche che giacciono nei loro conti pool per un valore di Rs 203.26 crore sono congelate sotto PMLA, 2002, fino a quando il percorso completo dei fondi è fornito dallo scambio di criptovalute.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m