Le autorità indiane si uniscono alla caccia alla mente della truffa BitConnect

• In una sofisticata truffa piramidale, la truffa ha fatto perdere miliardi ai partecipanti.
• Il governo degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Satish e i suoi alleati nel settembre 2021.

BitConnect è stato lanciato nel 2016 ed è stato salutato come un importante punto di svolta. Come risultato della sua popolarità tra gli investitori desiderosi che cercano enormi profitti in un breve periodo di tempo, questa piattaforma ha finito per causare problemi a molte persone. In un sofisticato truffa piramidale, ha causato loro una perdita di miliardi, per un totale di $ 2.4 miliardi.

Satish Kumbhani, un indiano, ha orchestrato il piano e ora è ricercato sia nel suo paese che negli Stati Uniti. Il progetto ha avuto successo perché ha assicurato ai sostenitori un enorme ritorno sull'investimento (ROI) del 10%, pagabile nella moneta nativa della piattaforma, BCC (BitConnect). Tuttavia, gli utenti dovevano investire utilizzando Bitcoin (BTC). Ma, come con altre truffe piramidali, molti partecipanti hanno perso tutto quando il leader dello schema è scomparso con i loro Bitcoin.

Intervengono le autorità indiane

Fu solo più tardi, tuttavia, che le autorità indiane si unirono alla caccia del maestro truffatore. Questo sembra non essere più il caso. Un investitore aveva denunciato la truffa alle autorità dopo aver perso quasi 220 BTC. L'investitore era stato attirato da Satish e dai suoi soci a depositare 54 BTC in cambio di un ritorno di 166 BTC.

Il governo degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Satish e i suoi alleati nel settembre 2021 e ha iniziato a cercarlo in quel momento. Il capobanda è fuggito in salvo. Da allora, le autorità degli Stati Uniti lo hanno cercato ovunque. Ora che i loro colleghi indiani si sono uniti alla ricerca, il loro lavoro sembra essere più semplice.

Finora, le autorità statunitensi hanno venduto beni di Satish per un valore di 56 milioni di dollari per risarcire le sue vittime. Satish Kumbhani, se arrestato e condannato, potrebbe trascorrere i prossimi 70 anni in prigione.

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