Le autorità indiane scoprono una grande truffa sugli investimenti in criptovaluta

Le autorità nello stato indiano del Maharashtra hanno scoperto una significativa truffa sugli investimenti in criptovaluta, che ha portato a perdite fino a 300 crore.

La polizia cittadina ha affermato che Kiran Kharat e sua moglie, Dipti Kharat, hanno indotto gli investitori a investire in "GDC", promettendo rendimenti elevati, ma gli investitori hanno invece subito gravi perdite.

Una nuova truffa crittografica

Le autorità del distretto di Jalna nel Maharashtra hanno affermato di aver portato alla luce un'importante truffa crittografica, con gli investitori che hanno perso fondi per un importo di 300 crore. Secondo le autorità, la polizia è stata avvicinata martedì da un individuo per presentare una denuncia contro Kiran Kharat e sua moglie, Dipti Kharat. Nella denuncia, l'individuo affermava che i due lo avevano convinto a investire in una criptovaluta chiamata GDC e gli avevano promesso rendimenti estremamente elevati sull'investimento.

Tuttavia, la promessa di un rendimento elevato si è rivelata vana, poiché l'investitore ha invece subito gravi perdite. La polizia, avvertendo qualcosa che non andava e sospettando che più investitori fossero caduti nella truffa, ha emesso un annuncio pubblico, chiedendo alle persone di rivolgersi a loro con le loro lamentele se avessero investito e perso denaro nel programma promosso dalla coppia in questione. A seguito dell'avviso, il dipartimento di polizia ha affermato che circa 101 persone si sono rivolte a loro con denunce in un solo giorno, con perdite fino a 300 crore.

Il caso è stato trasferito all'Economic Offenses Wing (EOW), che ha dichiarato che congelerà i conti bancari della coppia Kharat. Secondo le autorità, la truffa potrebbe coinvolgere circa 10,000 investitori e potrebbe raggiungere quasi 700 crore.

Una svolta politica

Il caso ha preso una svolta anche quando è emerso che le autorità avevano prenotato l'ex giocatore di cricket indiano under 19 Vijay Zol dopo che era stato accusato di rapimento, estorsione e intimidazione dal gestore degli investimenti, Kiran Kharat. Secondo un rapporto, martedì la polizia ha intentato una causa contro 15 persone, tra cui Zol. Zol è il genero di un leader locale Arjun Khotkar, che fa parte del partito guidato dal primo ministro del Maharashtra, Eknath Shinde. Zol è stato accusato di aver minacciato Kiran Kharat con una pistola e di averlo tenuto in ostaggio per oltre quattro giorni.

Secondo il rapporto, il denunciante ha affermato che Zol ha effettuato un investimento di circa 10 crore nel programma GDC. Tuttavia, quando il valore dell'investimento è diminuito, Zol e suo fratello hanno visitato Kharat a casa sua e lo hanno minacciato. Nella sua denuncia, Kharat ha anche affermato di essere stato costretto a firmare documenti di proprietà, trasferendo alcuni dei suoi appezzamenti a nome di Zol.

Truffe crittografiche in crescita in India

Quest'ultimo incidente che coinvolge le criptovalute arriva quando le truffe in India sono diventate allarmanti. Proprio la scorsa settimana, le autorità di Khandeshwar hanno portato alla luce una truffa crittografica del valore di 30 crore. Gli accusati stavano promuovendo uno schema associato a una società chiamata Coin Zx attraverso seminari ospitati in diverse località. Il Reserve Bank of India (RBI) il governatore Shaktikanta Das, ha ripetutamente chiesto un divieto totale delle criptovalute, equiparandole al gioco d'azzardo e affermando che il loro valore percepito non è altro che finzione.

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