Le autorità indiane sbloccano milioni di conti bancari WazirX bloccati

L'Enforcement Directorate of India (ED) ha sbloccato i conti bancari dell'exchange di criptovalute indiano WazirX, secondo a un comunicato dello scambio diffuso su Monda.

WazirX afferma di aver collaborato con le autorità locali durante la loro indagine antiriciclaggio (AML) fornendo tutti i documenti e i dettagli necessari richiesti. L'indagine ha preso di mira 16 società fintech e app di prestito istantaneo, alcune delle quali hanno sollecitato servizi dall'exchange.

Lo scambio, tuttavia, ha affermato di avere una posizione di non tolleranza nei confronti di eventuali attività illegali sulla piattaforma. Inoltre, ha affermato che la maggior parte degli utenti presi di mira nell'indagine ED era già stata segnalata come sospetta da WazirX e bloccata nel 2020-2021.

WazirX ha detto a Cointelegraph che il caso è ancora sotto inchiesta, ma i fondi sono stati scongelati a causa dell'assenza di attività sospette, senza "ulteriori commenti per ora".

Fondi nei conti bancari WazirX era stato congelato dal 5 agosto, quando l'ED ha inizialmente annunciato l'indagine. I fondi bloccati ammontavano a oltre $ 8.1 milioni in totale.

ED cerca il direttore di WazirX Crypto-Currency Exchange e congela le sue risorse bancarie per un valore di Rs 64.67 Crore per aver assistito le società di APP di prestito istantaneo accusate nel riciclaggio di denaro fraudolento tramite l'acquisto e il trasferimento di risorse crittografiche virtuali.

— ED (@dir_ed) 5 Agosto 2022

Le accuse dell'ED contro WazirX sostenevano aveva elaborato $ 130 milioni di trasferimenti di fondi ai portafogli indagati per attività illegali. Alla luce delle accuse, Binance, che una volta ha tentato di acquisire la società nel 2019, ha preso le distanze dallo scambio tramite una dichiarazione pubblica da CZ in poi Twitter.

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Prima della recente attività, lo scambio era sotto indagine ED nel 2021 per accuse di riciclaggio di denaro relative a proventi di gioco d'azzardo online illegali legati a entità cinesi.

Questa volta, la repressione degli scambi di criptovalute nel paese non si è fermata con WazirX. Il 12 agosto, il ED ha congelato un totale di $ 46.4 milioni nei saldi bancari di Yellow Tune e saldi dall'exchange di criptovalute Flipvolt. Le accuse erano anche legate al riciclaggio di denaro e la società è stata accusata di essere una copertura per entità cinesi.

Le autorità hanno affermato che i fondi rimarranno non disponibili fino a quando lo scambio non sarà in grado di rendere conto dei proventi criminali trasferiti fuori dal paese.

Queste indagini hanno cominciato ad accumularsi dopo il governo indiano ha annunciato la schiacciante nuova normativa fiscale sulle criptovalute, entrato in vigore all'inizio di quest'anno.