WazirX riprende le normali operazioni dopo che l'ED indiano ha "sbloccato" i suoi conti bancari.
La direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha revocato il congelamento I conti bancari di WazirX, ha affermato l'exchange di criptovalute in a post sul blog il Lunedi.
Secondo il post, ED ha sbloccato i conti bancari di Wazir X grazie alla cooperazione dell'azienda e ai rigorosi controlli antiriciclaggio. WazirX è ora in grado di continuare le sue normali operazioni bancarie.
“A causa dell'attiva cooperazione estesa da WazirX e dei controlli attivi antiriciclaggio (AML) che hanno portato al blocco di account sospetti, ED ha sbloccato i conti bancari di WazirX. WazirX è ora posizionato per continuare le sue operazioni bancarie come al solito.
Gli account di WazirX sono stati congelati il mese scorso dall'ED in merito a un'indagine in corso su una presunta frode sulle app di prestito istantaneo. Secondo ED, lo scambio è stato coinvolto in un ruolo dubbio nell'aiutare le società di app di prestito istantaneo a riciclare denaro nero convertendolo in criptovalute.
"WazirX ha chiarito di non avere alcuna associazione con nessuna delle presunte entità accusate di app di prestito Fintech e Instant che sembrano essere oggetto di indagine ED, e sta effettuando i controlli KYC/AML nonostante non abbia alcun obbligo legale in tal senso.
Nell'arco di sei mesi, WazirX ha registrato un aumento del 176% delle richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine, passando da 377 a 1,023. Di queste richieste, le forze dell'ordine indiane hanno rappresentato 952, mentre il 95% delle frodi legate alle criptovalute si è verificato indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento con la tecnologia Blockchain.
ED ha indagini in corso contro diverse società di criptovalute a causa di accuse di riciclaggio di denaro in portafogli esteri. Un mese fa, l'organizzazione ha effettuato raid su cinque siti associati a un'altra società di crittografia, CoinSwitch Kuber. In risposta, quella società ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver collaborato con ED durante le indagini.
Ricordiamo che un mese fa, la direzione federale dell'applicazione dell'India ha congelato beni per un valore di 646.70 milioni di Rs, quasi 8.16 milioni di dollari di WazirX.
- Annuncio pubblicitario -
Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -conti-riprende-le-normali operazioni