L'ED indiano congela USDT e WRX di WazirX, ecco perché

La direzione indiana dell'applicazione (ED) rivelato che ha bloccato le risorse di un'applicazione di gioco mobile chiamata E-nuggets. L'ED si è bloccato WRX [WazirX] ed USDT [Tethering] criptovalute che valevano INR 47.64 lakh. 

Frode dopo frode

L'agenzia responsabile dell'applicazione delle leggi economiche in India ha congelato i beni che appartenevano al primo accusato e ai suoi associati. Inoltre, come da informazione del PS, i fondi sono stati congelati in base alle disposizioni del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) dell'India. 

L'indagine è stata avviata da una denuncia della polizia che è stata presentata il 15 febbraio 2021 in base a più sezioni del codice penale indiano.

La denuncia è stata presentata contro il presunto e i suoi collaboratori dalle autorità della Federal Bank a Calcutta, nel Bengala occidentale, presso la corte del capo della magistratura metropolitana.

Pur facendo più luce sulla presunta frode, l'ED ha anche affermato che E-nuggets è stato creato con il solo scopo di frodare il pubblico. L'agenzia ha inoltre spiegato 

"Dopo aver raccolto una notevole quantità di denaro dal pubblico, all'improvviso il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto con un pretesto o l'altro. Successivamente, tutti i dati, comprese le informazioni sul profilo, sono stati cancellati dai suddetti server delle app". 

Più di quello che incontra l'occhio 

La notizia di questo congelamento è arrivata giorni dopo l'ED congelato più di 77 Bitcoin [BTC] alla luce dello stesso caso. Il BTC sequestrato valeva INR 12.83 crore secondo il comunicato stampa di ED. Inoltre, le monete sono stati scoperti durante un'indagine sulle attività commerciali dell'imputato. 

L'agenzia ha inoltre affermato che l'imputato ha trasferito l'importo guadagnato su un conto estero utilizzando scambi di criptovalute. one tale account è stato creato sull'exchange di criptovalute indiano WazirX.

Secondo quanto riferito, l'account è stato utilizzato per acquistare criptovalute e trasferirle all'estero in un account creato sull'exchange di criptovalute Binance.

Un'operazione di perquisizione effettuata nei locali dell'imputato ha portato al sequestro di INR 17.3 crore in contanti. Ulteriori indagini restano ancora in corso. 

Sebbene sia un caso indiretto, questa non sarà la prima volta che WazirX ha un problema con l'ED. L'anno 2022 ha visto lo scambio di criptovalute avere più scontri con l'ED.

I conti bancari dell'exchange erano scongelato solo il mese scorso, dopo un'indagine durata una settimana in presunta frode sull'app dei prestiti immediati.