La polizia indiana si è unita alle autorità statunitensi nella ricerca della mente ricercata dello schema piramidale delle criptovalute, BitConnect.
Nel 2016 è stata lanciata una piattaforma crittografica presumibilmente molto "imminente" e "innovativa". Il suo nome era BitConnect. Dopo aver inizialmente attirato molta attenzione da parte di investitori interessati che desideravano rendimenti rapidi ed elevati, questa particolare piattaforma ha presto creato problemi a numerose persone e fatto loro perdere miliardi di dollari in uno schema piramidale ben orchestrato.
La mente della truffa era un indiano noto come Satish Kumbhani, che ora è una persona di grande interesse e ricercato sia in India che negli Stati Uniti.
Lo schema ha funzionato promettendo agli investitori un enorme ROI del 10% da pagare prontamente nel token della piattaforma noto come BCC (BitConnect). Gli utenti dovevano inviare i loro investimenti sotto forma di Bitcoin (BTC).
Tuttavia, proprio come il resto degli schemi piramidali, molte persone hanno finito per perdere tutti i loro soldi quando la mente è scomparsa con la scorta di Bitcoin investiti dagli utenti.
Come l'India è stata coinvolta
Tuttavia, fino a poco tempo fa, la polizia indiana non si era unita alla ricerca del principale truffatore. Ora sembra essere cambiato. Ciò è accaduto dopo che un investitore si è lamentato con la polizia, rivelando di aver perso circa 220 BTC nello schema dopo essere stato convinto da Satish e dai suoi compari a investire 54 BTC e ottenere 166 BTC come ROI.
A febbraio, le autorità statunitensi hanno intentato una causa contro Satish e il suo gruppo di truffatori e hanno lanciato una caccia all'uomo per lui. La mente si è nascosta. Da allora le forze dell'ordine statunitensi lo cercano. Ora, sembra che il loro lavoro sia stato facilitato dopo che le loro controparti indiane si sono unite alla caccia.
A partire da ora, le autorità statunitensi hanno liquidato proprietà appartenenti a Satish e del valore di $ 56 milioni per risarcire le vittime della sua truffa art. Se catturato e condannato, Satish Kumbhani rischia fino a 70 anni di carcere.
As riportato da The Crypto Basic, sembra che le truffe legate alle criptovalute siano ancora una spina nel fianco del settore. Alcuni di loro hanno tentato di farlo coinvolgono alcune criptovalute popolari conosciuto nel mercato.
- Annuncio pubblicitario -
Negazione di responsabilità
Il contenuto è solo a scopo informativo e può includere l'opinione personale dell'autore e non riflette necessariamente l'opinione di TheCryptoBasic. Tutti gli investimenti finanziari, comprese le criptovalute, comportano un rischio significativo, quindi fai sempre la tua ricerca completa prima di investire. Non investire mai denaro che non puoi permetterti di perdere; l'autore o la pubblicazione non si assume alcuna responsabilità per perdite o guadagni finanziari.
Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -police-unisciti a noi nella-caccia-a-bitconnect-truffa-mastermind-satish-kumbhani