Il Financial Watchdog indiano congela gli asset di WazirX, di proprietà di Binance, per "norme KYC permissive"

La principale agenzia di contrasto economica dell'India, l'Enforcement Directorate (ED), ha annunciato venerdì di aver congelato 8.14 milioni di dollari (64.67 crore rupie) in asset dall'exchange di criptovalute WazirX.

L'ED ha affermato che il cambio ha violato illegalmente i regolamenti sul cambio valuta. 

L'exchange di criptovalute con sede a Mumbai è il più grande dell'India, con segnalati cifre degli utenti superiori a 6 milioni e oltre $ 5.3 milioni scambiati nelle ultime 24 ore, secondo dati da CoinGecko. Binance ha acquisito WazirX nel 2019 in un accordo del valore di 10 milioni di dollari. 

Questa settimana, la Direzione ha anche condotto un'ispezione fisica dei locali degli uffici di proprietà di uno dei direttori di Zanmai Labs Private Limited, la società operativa di WazirX. 

L'agenzia ha anche riferito che WazirX si era impegnata in attività che supportavano i servizi fraudolenti di richiesta di prestito istantaneo nel riciclare il loro capitale attraverso le risorse digitali sul loro scambio. 

A liberatoria formale sulla questione ha aggiunto che Zanmai Labs e l'amministratore delegato di WazirX Nischal Shetty hanno fornito "risposte contraddittorie e ambigue per eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane" quando gli è stato chiesto della vera proprietà di determinate transazioni.

“Le norme KYC permissive, il controllo regolamentare allentato delle transazioni tra WazirX e Binance, la mancata registrazione delle transazioni su Blockchain per risparmiare sui costi e la mancata registrazione del KYC dei portafogli opposti hanno assicurato che WazirX non sia in grado di rendere conto della scomparsa risorse crittografiche", si legge nel comunicato. 

decrypt ha contattato WazirX e non ha ancora ricevuto risposta alla pubblicazione.

I problemi normativi di WazirX

Questo non è il primo incontro dello scambio con la direzione dell'applicazione.

Con un primo avviso di causa spettacolo del giugno 2021, il ED ha contestato lo scambio, e due dei suoi direttori, per fornire documentazione sufficiente a dimostrare che le transazioni riguardanti cittadini cinesi rispettavano le leggi statutarie del Foreign Exchange Management Act (FEMA) parlamentare.

Per quanto riguarda i token collegati sia a Binance (BNB) che a WazirX (WRX), nessuno dei due ha subito cali significativi. 

BNB ha aggravato una sana settimana di guadagni, con un ulteriore aumento del 3.4% oggi; WRX è seduto in pareggio per la giornata.

L'indagine sull'attività finanziaria di WazirX da parte della Direzione delle forze dell'ordine rimane in corso.