L'atto d'accusa contro SBF non sigillato contiene 8 conteggi di frode finanziaria ed elettorale

L'accusa contro Sam Bankman-Fried (SBF) è stata aperta il 13 dicembre. L'accusa, firmata dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York Damian Williams, è lunga 14 pagine e contiene otto capi di imputazione. 

Le accuse elencate contro SBF nell'atto d'accusa sono: cospirazione per commettere frode telematica su clienti, frode telematica su clienti, cospirazione per commettere frode telematica su prestatori, frode telematica su prestatori, cospirazione per commettere frode su merci, cospirazione per commettere frode su titoli, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale. 

Stati Uniti Damian Williams: questa sera, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta del governo degli Stati Uniti, sulla base di un atto d'accusa sigillato presentato dall'SDNY. Ci aspettiamo di muoverci per aprire l'atto d'accusa in mattinata e avremo altro da dire in quel momento.

- Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) Dicembre 12, 2022

Per effetto dei primi quattro e del settimo capo di imputazione, SBF è tenuta a confiscare “ogni e qualsiasi bene, reale e personale, che costituisca o derivi da proventi riconducibili alla commissione dei predetti reati”. Se ciò non è possibile, gli Stati Uniti "chiederanno la confisca di qualsiasi altra proprietà del convenuto fino al valore della suddetta proprietà confiscabile".

Solo SBF è nominato nell'accusa, sebbene si riferisca anche a "persone conosciute e sconosciute".

L'accusa di SDNY contro SBF è stata svelata. È accusato di frode telematica e diverse cospirazioni da commettere: frode telematica, su merci e titoli insieme a riciclaggio di denaro. Anche violazioni del finanziamento della campagna elettorale. Gli stanno lanciando il libro.https://t.co/biQ7vOJMBp

—Dave Lauer (@dlauer) Dicembre 13, 2022

L'accusa combina quindi le accuse relative al funzionamento di FTX e Alameda Research con le attività politiche di SBF. Le accuse di cui all'ottavo capo d'accusa comprendono la violazione delle leggi sui contributi, l'ostruzione alle funzioni della Commissione elettorale federale, l'erogazione di contributi a nome di altri e contributi forniti da organizzazioni vietate dalla legge federale.

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SBF è stato arrestato alle Bahamas il 12 dicembre su richiesta del governo degli Stati Uniti. L'arresto è stato una sorpresa per il Comitato per i servizi finanziari della Camera, che si aspettava che SBF testimoniasse a distanza in un'udienza la mattina del 13 dicembre. la testimonianza è trapelata in linea. Le accuse contenute nell'accusa sono gravi, ma si prevede che SBF dovrà affrontare accuse anche da molte altre fonti. La Securities and Exchange Commission statunitense e il commercio di futures su materie prime Commissione (CFTC) hanno anche ha sporto denuncia contro SBF, e potrebbe affrontare accuse negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.