L'Interpol rilascia il cofondatore di Bitzlato dopo una breve detenzione

Bitzlato, una nota piattaforma di scambio di criptovalute, ha fatto notizia dopo il rilascio del suo cofondatore, Anton Shkurenko, da un breve arresto e interrogatorio. Le autorità locali hanno arrestato Shkurenko per interrogatorio relativo alle pratiche commerciali e ai rapporti finanziari della società.

Il cofondatore di Bitzlato arrestato e interrogato

In un mezzo rapporto, Anton Shkurenko ha rivelato che un agente di polizia lo ha arrestato per confermare la sua identità. Tuttavia, è stato rilasciato dopo un rapido interrogatorio da parte dell'ufficiale dell'Interpol.

Secondo il rapporto, Shkurenko non ha rivelato quale unità delle forze dell'ordine lo abbia arrestato. Ma ha notato che ha firmato un accordo per comparire se gli investigatori lo convocano. Ha anche affermato di aver ottenuto un mandato di non detenzione, che lo protegge da futuri arresti.

fonti ha affermato che l'arresto di Shkurenko è avvenuto attraverso un'indagine più ampia nel settore delle criptovalute. Hanno notato che la sua piattaforma Bitzlato svolgeva attività illegali come riciclaggio di denaro e frode.

Dopo il rilascio dell'individuo, Bitzlato ha rilasciato una dichiarazione sottolineando il suo impegno per la trasparenza e la legalità nelle sue operazioni. La società ha dichiarato di cooperare pienamente con le autorità ed è fiduciosa che l'indagine non avrà un impatto negativo sulla sua attività.

L'arresto e l'interrogatorio della figura di alto profilo nel settore delle criptovalute hanno scatenato discussioni e dibattiti tra esperti e commentatori del settore.

Alcuni credono che sia uno sviluppo positivo. Le autorità di regolamentazione stanno esaminando più da vicino il settore e assicurano che operi entro i limiti della legge. Altri sostengono che potrebbe avere un effetto agghiacciante sulla crescita e lo sviluppo del settore.

Ma a prescindere da queste prospettive, gli eventi degli ultimi giorni sono serviti a ricordare l'aumento dell'ispezione del settore delle criptovalute. Mentre il settore continua a crescere e ottenere l'adozione mainstream, aziende come Bitzlato dovranno mantenere un alto livello di trasparenza e conformità per costruire e mantenere la fiducia del pubblico.

Altri arresti intorno a Bitzlato

L'exchange di criptovalute certificato a Hong Kong, Bitzlato, funziona dal 2016. Tuttavia, nel gennaio 2023, le sue operazioni sono cessate in seguito all'arresto del fondatore, Anatoly Legkodymov. Il Dipartimento di Giustizia, in collaborazione con FinCEN, carico lui con la trasmissione di fondi senza licenza.

Contemporaneamente, altre quattro persone collegate alla Bitzlato con sede in Europa sono entrate a far parte del custodia dell'Europol. Le forze dell'ordine hanno denunciato queste persone colpevoli di riciclaggio di denaro. Secondo Shkurenko, le quattro persone hanno rubato risorse digitali per un valore di circa 18 milioni di euro dal 35% degli utenti di Bitzlato.

Le autorità europee hanno anche realizzato ulteriori asset per un valore di circa 32 milioni di euro quando hanno congelato più di 100 account collegati all'exchange di criptovalute Bitzlato.

Secondo un colloquio con un canale YouTube di risorse digitali con sede in Russia, Satoshkin, il 31 gennaio Shkurenko ha rivelato l'identità dei quattro autori. Ha detto che le persone arrestate erano un direttore marketing, Alexander Goncharenko, il CEO Mikhail Luven, l'ingegnere Dev-Ops Konstantin e l'appaltatore Pavel Lerner.

Di queste quattro persone, solo Konstantin, che attualmente vive a Cipro, è stato rilasciato, mentre il resto rimane in carcere.

Immagine caratteristica da Pixabay, grafico Alexas_Fotos da TradingView.