L'IRS ha definito Cryptos e NFT una montagna di frodi

L'IRS è sulle tracce della criptovaluta e dei token non fungibili. Vedono questi come terreni fertili per la frode, inclusa l'evasione fiscale, la manipolazione del mercato e il riciclaggio di denaro. Sfortunatamente, che si tratti di una celebrità o meno, le persone sono sempre suscettibili di cadere nella trappola.

La popolarità di beni digitali ha creato una nuova sfida per le agenzie governative per regolamentare questa valuta moderna. Le autorità di regolamentazione stanno studiando il modo migliore per far rispettare le leggi esistenti e dissuadere gli investitori dall'impegnarsi in attività criminali. Ma sarà una battaglia in salita senza più risorse o forza lavoro.

L'ufficio sul campo di Los Angeles della divisione investigativa penale dell'IRS ha il compito di perseguire i crimini fiscali e le relative questioni finanziarie. "Stiamo solo vedendo montagne", ha detto Ryan Korner, il loro agente speciale in carica.

Alla fine di martedì, in un evento virtuale, Korner ha affermato che le celebrità non sono immuni dalle sonde criminali dell'IRS. "Siamo alla ricerca di chiunque rilasci apertamente o volutamente dichiarazioni palesi richiedendo un intervento per conto della nostra agenzia", ​​ha aggiunto, riferendosi anche in questo caso specificamente a un'indagine sull'evasione fiscale, che potrebbe portarli a essere più discreti su le loro finanze in futuro se giudicati colpevoli.

L'IRS reprime i finanziatori di criptovalute

L'IRS sta reprimendo i finanziatori di criptovalute. La divisione investigativa dell'agenzia sequestrato $ 3.5 miliardo valore in beni durante il 2021, rappresentando il 93% di tutti i reati finanziari sequestrati da loro in quel lasso di tempo, e hanno finito con 80 casi ancora attivi in ​​​​cui la loro violazione principale era legata all'attività di criptovaluta.

Quando le forze dell'ordine vedono persone che pagano milioni per risorse digitali, come NFT, senza alcun valore intrinseco, possono essere curiose. Korner afferma che i criminali potrebbero utilizzare questi acquisti come copertura e riciclare denaro da imprese criminali come il traffico di droga.

La crescente preoccupazione tra le forze dell'ordine è particolarmente evidente con i recenti incidenti in cui i criminali hanno sottratto ingenti somme a vittime innocenti utilizzando transazioni in criptovaluta che consentono loro l'anonimato durante il trasferimento di fondi a livello internazionale.

Il mercato è invaso da NFTs e cripto, facilitando la manipolazione. Gli investitori di alto profilo hanno il potere di influenzare i prezzi con un solo tweet.

Floyd Mayweather e DJ Khaled non sono estranei quando promuovono campagne sui social media. Tuttavia, questa volta l'Agenzia federale ha colpito i due Oneri federali per non aver rivelato i loro legami dopo aver gestito un programma pubblicitario in cui alcune società li hanno pagati.

L'Internal Revenue Service sta investendo nella formazione di tutti i suoi agenti. Quindi sapranno come affrontare gli affari cripto e NFT. Perché "questo spazio rappresenta il futuro", secondo Korner.

Il capo dell'agenzia dice che stanno lavorando a stretto contatto con altre agenzie federali, incluso il Dipartimento di Giustizia. In questo modo, tutti possono rimanere all'avanguardia nei rispettivi campi, assicurandosi che tutti lavorino insieme senza problemi contro i criminali.

                   Immagine in primo piano da Pixabay, grafico da TradingView.com