È questo il portafoglio di Do Kwon? Il fondatore di Wanted Terra potrebbe avere ancora 140 milioni di dollari a portata di mano

Un'entità non identificata associata in qualche modo a Do Kwon e Terra ha le mani su oltre 140 milioni di dollari in Bitcoin. 

Il percorso cartaceo di Bitcoin

C'è una possibilità che il fondatore di Terra, Do Kwon, abbia ancora accesso a oltre $ 140 milioni in Bitcoin.

Secondo la ricerca pubblicato su Twitter di Ergo BTC, membro di OXT Research, è possibile che Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) o un'altra entità associata a Terra ha oltre 6,983.21 BTC (del valore di circa $ 140,013,360 al momento della scrittura) in un portafoglio il cui indirizzo inizia con BC1QNF.

L'ecosistema terrestre crollato all'inizio di maggio, quando la sua stablecoin algoritmica, UST, è depegged ed è volato in una spirale mortale, spazzando via direttamente oltre $ 43 miliardi di valore nel giro di pochi giorni. Durante il tracollo, Kwon, il carismatico prestanome del progetto crittografico, ha dichiarato che avrebbe schierato LFG Riserve di bitcoin (che all'epoca valeva oltre $ 3 miliardi) per fermare la spirale della stablecoin. Tuttavia, i critici sospettano che Kwon abbia intascato parte dei fondi invece di usarli per stabilizzare il progetto.

L'entità dietro il portafoglio BC1QNF ha ricevuto originariamente più di 12,812.91 BTC ($ 256,898,845 ai prezzi odierni) da 15 diversi account Binance l'11 e il 12 maggio in un portafoglio diverso, BC1QJUV. Questo portafoglio ha quindi inviato 12,147.91 BTC a un portafoglio secondario, BC1QU8. La cosa degna di nota di questo nuovo portafoglio è che ha interagito direttamente con LFG indirizzo ufficiale, inviandolo a 312.99 BTC il 16 maggio. 

Dopo aver finanziato LFG, l'entità ha iniziato a spostare i suoi restanti 11,834.92 BTC ($ 237,290,146) da portafoglio a portafoglio. Frequentemente, una frazione dei fondi (variabile da 1 BTC a 961 BTC) veniva inviata a portafogli ospitati sugli scambi di criptovalute OKX e KuCoin, mentre la maggior parte del Bitcoin veniva trasferita a un nuovo portafoglio di autocustodia e poi a un altro. La maggior parte dei fondi è stata spostata su 17 diversi portafogli, incluso il loro ultimo, BC1QNF. 

Il Bitcoin ritirato a OKX e KuCoin attraverso 13 diverse transazioni ammonta a circa 4204.31 BTC o circa $ 84,296,415 ai prezzi odierni.

Crypto Briefing'palo

Per essere chiari, non ci sono prove solide che Kwon, Terraform Labs o LFG abbiano alcun controllo su queste monete. Tuttavia, il fatto che l'entità abbia fornito fondi al portafoglio ufficiale di LFG subito dopo il crollo dell'intero ecosistema Terra indica fortemente che l'entità responsabile di questi portafogli è probabilmente in qualche modo associata al progetto.

È interessante notare che le autorità sudcoreane di recente detto su KuCoin e OKX per congelare 3,313 BTC (per un valore di circa $ 66,425,650 al momento della scrittura) sui loro scambi, sostenendo che le monete appartengono a Kwon. Secondo quanto riferito, anche CryptoQuant, la società di analisi crittografica che ha aiutato la polizia sudcoreana nelle indagini, ha rintracciato i fondi nel portafoglio di LFG su Binance. Sebbene i numeri emessi da CryptoQuant e OXT non corrispondano esattamente, entrambi gli hub di ricerca hanno trovato connessioni tra LFG, Binance, OKX e KuCoin. 

Anche la ricerca di OXT non è completa. L'entità possedeva circa 11,834.92 BTC quando ha iniziato a spostare fondi. Ha ancora 6,983.21 BTC nel suo portafoglio finale e ha inviato circa 4204.31 BTC agli scambi centralizzati: in effetti, circa 647.4 BTC, o $ 12,980,370, sono ancora dispersi. Molto probabilmente, queste monete sono state inviate ad altri portafogli da qualche parte lungo la linea; spetterà ai pubblici ministeri e agli investigatori a catena inseguire la pista del denaro.

Dopo quello dell'Interpol avviso rosso emissione, Kwon è attualmente ricercato in 195 paesi. Lui di recente ha preso a Twitter, tuttavia, per insistere sul fatto che non era "in fuga". Ha anche destituito l'indagine sudcoreana su Twitter, affermando che non usa KuCoin o OKX.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo articolo possedeva BTC, ETH e molte altre criptovalute.