Quasi un anno dopo che la stablecoin algoritmica Terra USD ha perso il suo ancoraggio e dopo che decine di miliardi di dollari di denaro degli investitori sono evaporati nel nulla, giovedì la SEC ha accusato Terraform Labs e il CEO Do Kwon di presunta "orchestrazione" di frode sui titoli di criptovaluta.
La denuncia dei regolatori è stata depositata giovedì nel distretto meridionale di New York. Addebita Kwon e Terraform Labs su due conteggi di titoli federali.
Terraform e Kwon avrebbero dovuto registrare una serie di loro criptovalute presso la SEC come titoli, ha affermato il regolatore, inclusi gli swap di criptovalute su azioni sottostanti.
Le accuse derivano sia da Kwon personalmente che dalla sua compagnia che avrebbe raccolto miliardi di dollari dagli investitori per un periodo di quattro anni offrendo e vendendo una "suite interconnessa di titoli di criptovalute", secondo un dichiarazione.
Si presume che Kwon abbia offerto e venduto titoli non registrati, comprese azioni tokenizzate, la stablecoin algoritmica USD terra e gettone sorella LUNA. Tutto sommato, secondo le stime della SEC, vendeva agli investitori opportunità "per investire nel loro impero crittografico".
Kwon è responsabile di aver causato una frattura da 40 miliardi di dollari nel mercato delle criptovalute, comprese le perdite per gli investitori al dettaglio e istituzionali statunitensi, sostiene il regolatore.
Da aprile 2018 a maggio 2022, si dice che Terraform e Kwon abbiano commercializzato token che secondo loro aumenterebbero di valore.
Secondo la SEC, la stablecoin ad alto rendimento UST è stata esibita con pagamenti fino al 20% tramite Anchor.
Il marketing di LUNA ha anche ingannato gli investitori sul fatto che l'asset fosse utilizzato da un colosso coreano delle applicazioni di pagamento, sfruttando la blockchain di Terra per regolare le transazioni e raccogliere LUNA aggiuntiva nel processo, ha affermato il regolatore.
La denuncia della SEC affermava che Kwon possiede un enorme 92% delle azioni di Terraform. Afferma che Kwon ha fatto "dichiarazioni fraudolente" sulla stabilità di Terra USD ed era esplicitamente consapevole della "debolezza strutturale" della stablecoin.
Gli imputati hanno "venduto in modo aggressivo" le criptovalute di Terraform agli investitori statunitensi, secondo la SEC, "pubblicando informazioni e materiale promozionale su account su diverse piattaforme di social media online pubblicamente accessibili, come account Twitter, post di blog, YouTube e applicazioni di messaggistica come Telegram .”
Kwon, che ha un Avviso rosso dell'Interpol per il suo arresto, è in fuga dalla scomparsa di Terra l'anno scorso. La sua posizione è stata sconosciuta.
Il nativo sudcoreano è stato colpito anche da un mandato di arresto da parte del Ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul quattro mesi dopo l'implosione di Terra.
Anche i dipendenti di Terraform, tra cui Nicholas Platias, un ex capo della ricerca presso Terra, e il membro dello staff Han Mo hanno ricevuto mandati di arresto all'epoca.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sec-charges-do-kwon-terraform-labs-with-fraud-misleading-investors