Il Dipartimento di Giustizia e la SEC presentano accuse contro presunti insider trader di Coinbase

Un ex dipendente di Coinbase e due co-cospiratori sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia e dalla SEC del "primo schema di insider trading di criptovalute". Le forze dell'ordine affermano che lo schema è stato scoperto grazie a un tweet di un importante membro della comunità crittografica.

Accusati di insider trader

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato oggi che aveva accusato tre persone nel "primo in assoluto" schema di trading di criptovalute. L'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi, suo fratello Nikhil Wahi e un amico, Sameer Ramani, sono accusati di cospirazione per frode telematica e frode telematica in relazione a uno schema per commettere insider trading. 

In poche ore, anche la Securities and Exchange Commission (SEC). ha annunciato le accuse contro il trio per lo stesso presunto schema. In tal caso, la SEC "chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la sboccatura con interesse pregiudiziale e sanzioni civili".

Coinbase è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. A causa della sua popolarità, il valore di mercato dei progetti di criptovaluta tende ad aumentare in modo significativo al momento della quotazione sul sito web. Secondo il DOJ, Ishan Wahi avrebbe usato la sua posizione in Coinbase per informare i suoi co-cospiratori delle imminenti nuove quotazioni di criptovalute in modo che potessero acquistare preventivamente le monete e venderle dopo la quotazione. 

Il DOJ stima che il trio abbia generato collettivamente circa 1.5 milioni di dollari in guadagni non realizzati su 14 diversi annunci di quotazione almeno da agosto 2021 a maggio 2022. Ogni individuo rischia fino a 40 anni di carcere oltre alle sanzioni civili.

I fratelli Wahi sono stati entrambi arrestati, mentre Ramani rimane latitante.

L'influenza delle criptovalute influenza le forze dell'ordine

È interessante notare che la personalità crittografica Coby ha aiutato il Dipartimento di Giustizia a formulare le sue "prime accuse di insider trading" di criptovalute. TIl Dipartimento di Giustizia afferma che lo schema potrebbe essere passato inosservato fino a Cobie postato un tweet del 12 aprile affermando di aver "trovato un indirizzo ETH che ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di token presenti esclusivamente nel post di Coinbase Asset Listing circa 24 ore prima della sua pubblicazione".

Coinbase ha risposto pubblicamente alla scoperta; poi, l'11 maggio, la società ha inviato un'e-mail a Wahi per programmare un incontro di persona sul processo di quotazione degli asset di Coinbase. Successivamente, Wahi ha tentato di lasciare gli Stati Uniti per l'India, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine.

Cobie, il cui vero nome è Jordan Fish, co-conduttori il popolare podcast sulle criptovalute Solo su insieme a Brian Krogsgard, alias Ledger. 

Divulgazione: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo pezzo possedeva ETH e diverse altre criptovalute.