Il popolare pseudonimo dell'account Twitter Oxb1 ha rivelato l'identità dell'utente dietro di esso e, come affermano le indiscrezioni, è legato alla società di prestito Celsius. Jason Stone, fondatore e CEO della società di investimento KeyFi, ha scritto un thread spiegando il suo rapporto con la società di prestito e perché ha deciso di intentare una causa contro di essa.
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Archiviato luglio 7th alla Corte Suprema dello Stato di New York, KeyFi ha accusato Celsius di non aver onorato i suoi obblighi contrattuali di pagare "i milioni di dollari che è dovuto" alla società guidata da Stone. Questa entità ha stipulato un accordo di stretta di mano con Celsius per gestire i fondi dei suoi clienti.
La società di criptovalute che presta e prende in prestito attrae i clienti offrendo alti interessi sui loro depositi, come spiegato nel documento, questo li ha costretti a cercare un rendimento con una parte esterna, KeyFi. Quest'ultimo ha preso i fondi e li ha investiti in protocolli finanziari decentralizzati, staking, token non fungibili (NFT) e altre strategie.
La società ha gestito i fondi tramite l'indirizzo Oxb1 Ethereum che deteneva milioni di dollari nei fondi dei clienti di Celsius. Alla fine del 2020, afferma il documento, KeyFi e Celsius hanno deciso di formalizzare il loro accordo e creare una nuova società chiamata Celsius KeyFi. Stone ha spiegato:
Dopo le discussioni con Celsius a metà del 2020, Celsius ha iniziato l'acquisizione delle risorse e del team di KeyFi. Successivamente, ho orientato KeyFi allo staking e all'implementazione di strategie DeFi per Celsius. Nell'agosto 2020 è stato creato 0xb1, insieme ad altri indirizzi, per inviarci i depositi dei clienti di Celsius da gestire.
I clienti non erano a conoscenza di queste attività e non sapevano che la società includeva, come parte dei loro termini di servizio, una clausola in cui avrebbero accettato di trasferire la proprietà dei fondi dai loro indirizzi a Celsius. A un certo punto, KeyFi gestiva asset per oltre 2 miliardi di dollari.
Celsius Uno schema Ponzi?
Alla fine del 2021, Stone e il suo team hanno scoperto che "Celsius ci aveva mentito". KeyFi è stato incaricato di impostare posizioni e applicare strategie di investimento in base all'accordo secondo cui Celsius avrebbe coperto le loro azioni.
Tuttavia, Stone ha scoperto che l'azienda aveva "nuda esposizione al mercato". In altre parole, Celsius non stava mitigando il rischio delle posizioni KeyFi o proteggendosi da perdite temporanee.
Inoltre, i clienti documentano che l'azienda stava utilizzando i fondi dei suoi clienti per aumentare il valore del suo token nativo CEL e manipolare il mercato. Il documento depositato presso il tribunale di New York dice:
Il rapporto tra le parti iniziò a rompersi quando Stone scoprì che non solo gli imputati non disponevano di controlli di sicurezza di base per proteggere i miliardi di dollari dei fondi dei clienti che detenevano, ma che stavano attivamente utilizzando i fondi dei clienti per manipolare i mercati delle criptovalute a loro vantaggio . L'esempio più eclatante di ciò è stata la scoperta del querelante che Celsius ha utilizzato i depositi di bitcoin dei clienti per gonfiare il proprio cripto-asset chiamato "Celsius token" ("CEL").
Nel marzo 2021, Stone e il suo team hanno deciso di interrompere la relazione, ma hanno incontrato l'opposizione di Celsius. Stone afferma di aver cercato di raggiungere un accordo con l'azienda ma ha fallito.
Celsius ha attirato molta attenzione dopo aver interrotto i prelievi di tutti gli utenti e presumibilmente è entrato in uno stato di insolvenza. Pertanto, Stone e KeyFi stanno cercando un risarcimento via tribunale.
L'esatto importo da pagare a KeyFi, in caso di vittoria della causa, sarà determinato dal tribunale.
Data la speculazione pubblica sulla solvibilità dell'azienda e la mia osservazione del rapporto debole di Celsius con la verità, ritengo che sia solo prudente mettere finalmente le cose in chiaro. Ho intentato un'azione legale contro Celsius per risolvere la questione una volta per tutte.
— 0xb1 (@0x_b1) Luglio 7, 2022
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Il documento accusava l'amministratore delegato e fondatore di Celsius, Alex Mashinsky, di "arricchirsi" e di aver trasferito fondi dall'indirizzo di Oxb1 a "sua moglie" e la società di gestire uno "schema Ponzi". Al momento in cui scrivo, non ci sono dichiarazioni ufficiali di Mashinsky o Celsius su queste accuse.
Fonte: https://bitcoinist.com/keyfi-files-lawsuit-against-celsius-millions-risk/