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Dirigente di e-commerce coreano accusato di aver accettato LUNA per lo scellino Terra Labs

02/16/2023
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I pubblici ministeri sudcoreani hanno richiesto un mandato di arresto per l'ex CEO di Tmon, una piattaforma di e-commerce coreana, dopo aver prelevato miliardi di won sudcoreani in Terra (LUNA), ora nota come Terra Classic (LUNC), per aver promosso Terra come semplice casello stradale. 

Testata mediatica Dong-A Ilbo segnalati che il capo della squadra investigativa congiunta finanziaria e titoli presso l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha richiesto un mandato di arresto per accuse di corruzione contro l'ex amministratore delegato di Tmon, descritto come “Mr. A” e una persona descritta come “broker B”, che si occupava di lobbying nel settore finanziario a favore di Terra.

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Il signor A avrebbe ricevuto token LUNC dal co-fondatore di Terra Shin Hyun-Seong, noto anche come Daniel Shin, che gli ha chiesto di promuovere ampiamente Terra come semplice mezzo di pagamento. Successivamente, Tmon ha pubblicizzato LUNC e ha diffuso il messaggio che il token è una risorsa sicura. Secondo gli inquirenti, le promozioni hanno aumentato il prezzo del token alzando le aspettative degli investitori.

L'ex CEO di Tmon avrebbe guadagnato miliardi di won dopo aver venduto i token LUNC ricevuti in cambio delle promozioni. Inoltre, il rapporto ha anche evidenziato che, nonostante gli avvertimenti delle autorità finanziarie, Shin avrebbe dato denaro ad altre società come Tmon per promuovere LUNC come metodo di pagamento sicuro.

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Il 14 novembre, i pubblici ministeri in Corea del Sud ha invitato Shin a collaborare con le indagini sul crollo della Terra. Le autorità hanno affermato che Shin aveva detenuto token LUNC all'insaputa degli investitori e guadagnato oltre $ 105 milioni in vendite illegali prima del crollo della società.

I pubblici ministeri incaricati del caso hanno costantemente ampliato le loro indagini e si sono concentrati su altre persone coinvolte. Il 30 novembre 2022 è stato inoltre emesso un mandato di cattura per Shin, tre investitori di Terra e quattro ingegneri responsabili del progetto. rilasciato dalle autorità sudcoreane.