Il servizio fiscale nazionale (NTS) della Corea ha aperto una "indagine fiscale speciale" sugli affari di Bithumb Holdings e delle sue società controllate, secondo il notiziario coreano Yonhap News.
Le autorità fiscali stanno esaminando tutte le transazioni nazionali e internazionali delle società del gruppo per scoprire possibili evasioni fiscali e riciclaggio di denaro.
Ex presidente di Bithumb Holdings Lee Jung Hoon è stato recentemente prosciolto dalle accuse di frode per mancanza di prove. L'incidente è derivato dal presunto furto di $ 100 milioni dal presidente del BK Medical Group, Kim Byung Gun, che stava negoziando un accordo di acquisizione.
L'indagine per appropriazione indebita ha rivelato collegamenti tra Bithumb e un individuo di nome Kang Jong-hyeon, sospettato di dirigere l'azienda da dietro le quinte.
Nell'ambito della sua indagine sulle società Bithumb, l'NTS intende anche sondare gli affari fiscali personali di Kang e quelli di sua sorella Kang Ji-yeon.
Le autorità fiscali hanno già indagato su Bithumb
Nel 2019, a seguito di un'indagine fiscale, Bithumb Korea è stata colpita da un ₩80 miliardi ($ 69 milioni) fattura fiscale in relazione alla ritenuta d'acconto sui redditi dei clienti stranieri.
L'azienda ha risposto affermando che non era appropriato imporre la ritenuta d'acconto in quanto già paga le imposte sul reddito delle società e locali sui suoi utili operativi.
Allo stesso modo, nel 2018, un'indagine ha dichiarato Bithumb non colpevole di evasione fiscale, ma la società è stata comunque schiaffeggiata con un ₩ 30 miliardi ($ 28 milioni) fattura per imposte arretrate relative agli anni dal 2014 al 2017.
Il post Le autorità fiscali coreane indagano su Bithumb, sussidiarie apparve prima CryptoSlate.
Fonte: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/