Kraken si accorda con la SEC e paga $ 362k per aver violato le sanzioni statunitensi contro l'Iran

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha chiarito che continuerà a imporre multe agli scambi di criptovalute per presunte violazioni del sistema di sanzioni statunitensi. Questa volta è stata la volta di Kraken, uno dei più antichi scambi di criptovalute negli Stati Uniti. Chi sarà il prossimo?

Kraken, un noto exchange di criptovalute americano, ha accettato di pagare una multa di oltre $ 362,000 all'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro per aver "apparentemente" violato le sanzioni statunitensi contro il popolo iraniano.

Secondo il Rilascio dell'OFAC, Kraken ha accettato di "salvare la sua potenziale responsabilità civile", che potrebbe accompagnarsi a possibili violazioni delle normative iraniane sulle transazioni e sulle sanzioni.

Inoltre, l'exchange ha accettato di "investire" $ 100,000 in alcuni ulteriori controlli di conformità alle sanzioni, inclusa la formazione del proprio personale e l'implementazione di controlli tecnici per assistere nel rilevamento delle sanzioni.

Kraken elabora oltre 1.6 milioni di dollari in transazioni utente iraniane

Nonostante avesse in atto un programma di conformità alle sanzioni e antiriciclaggio, Kraken ha elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $ 1,680,577.10, per conto di utenti che "sembravano" trovarsi in Iran. Criptopatata in primo luogo segnalato sulle indagini della SEC sullo scambio nel giugno del 2022.

Queste transazioni sono state condotte tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019. Ciò significa che le autorità di regolamentazione stanno svolgendo un lavoro approfondito sulla cronologia delle transazioni degli scambi per evitare ogni possibile elusione delle sanzioni statunitensi.

Secondo l'OFAC, Kraken è incorsa in 826 "apparenti violazioni" dell'Iranian Transactions and Sanctions Regulations, 31 CFR § 560.204.

Kraken avrebbe potuto affrontare una multa di $ 272 milioni.

Kraken ha implementato il blocco automatico degli indirizzi IP collegati all'Iran e molti altri strumenti di monitoraggio e analisi blockchain dopo aver realizzato i problemi che stava incontrando e aver informato le autorità di regolamentazione.

Grazie al suo impegno per risolvere il problema e alla sua accettazione della colpa, Kraken ha evitato di pagare una multa massima di oltre 272 milioni di dollari.

Kraken si unisce così al stratagemma di scambi multati dall'OFAC, incluso Bitgo per $ 98,000; BitPay per più di $ 500,000; e Bittrex, che ha accettato di pagare più di 53 milioni di dollari a OFAC e FinCEN per presunte violazioni dei programmi di sanzioni.

Rispettare e criticare la legge quando necessario

Jesse Powell, l'ex CEO di Kraken, è stato molto esplicito riguardo alle sue opinioni libertarie, partecipando a dibattiti e persino agendo quando lo riteneva pertinente. Ad esempio, ha rifiutato di soddisfare una richiesta del governo ucraino di bloccare gli utenti russi.

Ha anche spostato il quartier generale di Kraken lontano da New York nel 2018, quando la famigerata BitLicense ha reso difficile il corretto funzionamento dell'exchange. Powell ha avuto parole forti contro il governo quando ha criticato la legge e tutti i requisiti che conteneva:

"Per servire New York oggi, quello che dovremmo fare è creare un'entità speciale solo per servire New York"

Questo accordo pone fine a un controverso capitolo della storia di Kraken. Lo scambio è ora del tutto chiaro in termini di obblighi normativi con gli Stati Uniti.